Почему это важно

Выявление скрытой аффилированности и общего риск-профиля контрагента может предотвратить конфликт интересов и уменьшает риск мошенничества со стороны контрагентов и сотрудников компании.

Как мы можем помочь

Мы поможем выявить возможные аффилированности сотрудников и контрагентов, проверить финансовую устойчивость и определить общий риск-профиль контрагента.

Что мы делаем

• Собираем данные о контрагентах в открытых источниках: корпоративных реестрах, коммерческих базах данных, архивах судебных решений и международных «черных списках».
• Определяем банкротов, ликвидированные компании и недобросовестных поставщиков по реестру Торгово-промышленной палаты.
• Указываем на признаки компании-однодневки: номинальный директор, адрес массовой регистрации и др.
• Изучаем задекларированную отчетность, чтобы выявить фиктивные компании (нулевая выручка, отсутствие основных средств и др.), а также контрагентов, работающих только с нашим клиентом (оборот с клиентом больше 80% от всей выручки).
• Выявляем группы аффилированных между собой контрагентов.
• Среди собственников и директоров контрагентов ищем сотрудников компании и их родственников, чтобы установить возможный конфликт интересов.
• Готовим подробный отчет о выявленных рисках. Составляем «риск-карту» контрагентов с признаками недобросовестности и графики подозрительных связей между контрагентами. Даем рекомендации по дальнейшим проверкам.

Что вы получите

• Из большого количества контрагентов выделены потенциально неблагонадежные и аффилированные между собой компании
• Контрагенты классифицированы по уровню риска с помощью «риск-карты»
  
• Подозрительные связи между контрагентами представлены в наглядной графической форме
  
• Выявлено участие сотрудников в других бизнесах, которое может привести к конфликту интересов
  

Дополнительно

По согласованию с клиентом более детально проверяем отдельных контрагентов с индикаторами высокого риска: изучаем карьеру и деловые интересы руководства, проверяем юридические и физические адреса, определяем круг личных контактов в соцсетях.