Почему это важно

Внедрение FATCA (американский закон о налогообложении иностранных счетов) и CRS (формат автоматизированного обмена финансовой информацией) обязательно для многих финансовых институтов.

Как мы можем помочь

Мы помогаем внедрить нужный стандарт с нуля или проверить текущий статус исполнения требований по FATCA и CRS.

Что мы делаем

• Если FATCA или CRS еще не внедрены, мы поможем оценить готовность компании к внедрению требований, а также реализовать нужный стандарт на практике. Мы адаптируем новые требования под уже существующие операционные и IT-процессы.
• Если требования FATCA внедрены, мы можем оценить эффективность их внедрения (health check), чтобы снизить риск нарушения данных требований.
• Проводим вебинары и очные тренинги в вашем или нашем офисе по локальным и международным требованиям и корпоративным стандартам, последним нововведениям и ведущим мировым практикам.

Что вы получите

• Определен текущий статус исполнения основных требований FATCA в соответствии с FFI Agreement / Final Regulations, CRS в соответствии с Налоговым кодексом
• Проведен инструктаж по внедрению FATCA и CRS в финансовых институтах с учетом особенностей клиента
  
• Внутренние документы и клиентские досье проверены на соответствие требованиям FATCA и CRS
  
• Сотрудники знают необходимые форматы отчетов и умеют их исполнять
  

Дополнительно:

• Мы разработаем базу для проверки и/или определения налогового резидентства в соответствии с требованиями CRS.