Почему это важно

Компании работают с большими массивами данных, часто неструктурированных и не связанных между собой. Ручная проверка таких данных может быть очень трудоемкой.

Как мы можем помочь

Мы выявляем из общей массы операции с повышенным уровнем риска корпоративного мошенничества. Из выявленных операций формируем более узкую выборку для дальнейшего анализа и расследования.

Что мы делаем

• Автоматически собираем данные из систем бухгалтерского учета: 1C, SAP, Oracle и др.
• Консолидируем, очищаем и обрабатываем данные для дальнейшего анализа.
• Проводим аналитические процедуры (тесты) на большом массиве данных. Выявляем признаки повышенного риска, например:
  • операции, проведенные неуполномоченными сотрудниками;
  • нетипичные или пустые описания проводок;
  • дважды внесенные операции;
  • предоплаты за непоставленные товары и услуги;
  • непроведенные или удаленные документы.
• Ищем «скрытые» или неизвестные связи и закономерности.
• Выявляем реализованные и потенциальные потери от корпоративного мошенничества.

Что вы получите

• Выделены операции с высокой вероятностью мошенничества
• Выявлены скрытые и неизвестные связи и закономерности
  
• Выявлены реализованные и потенциальные потери компании от мошенничества
  
• Снижены расходы на контрольные мероприятия
  

Дополнительно

По выявленным подозрительным операциям мы можем изучить подтверждающие документы.