Почему это важно

Согласно отчету Ассоциации специалистов по расследованию мошенничества (ACFE) за 2016 год, компании нашего региона теряют в
среднем по 200 000 долларов от каждого случая мошенничества.
Оперативно расследовав нарушение, компания минимизирует потери и получает шанс возместить ущерб в суде.

Как мы можем помочь

Мы проводим комплексное расследование: анализируем данные учета, проверяем подтверждающие документы и проводим интервью с сотрудниками.

Что мы делаем

• Собираем исходные данные и разрабатываем план расследования.
• Анализируем бухгалтерские и управленческие данные на предмет
  аномалий. Формируем выборку операций для детальной проверки.
• Запрашиваем и проверяем первичные документы по выбранным
  операциям.
• Выполняем дополнительные процедуры в зависимости от специфики конкретного случая.
• Собрав и изучив доступную информацию, проводим интервью с
  сотрудниками, которые могут быть вовлечены в злоупотребления.
• Составляем отчет, в котором приводим собранные доказательства
  злоупотребления и указываем на возможных вовлеченных лиц.

Что вы получите

• Подтверждение или опровержение информации о нарушениях
• Понимание масштабов нарушений и суммы ущерба
• Круг сотрудников, которые могли быть вовлечены в нарушения
• Выявленные недостатки внутренних контролей и рекомендации по их устранению

Дополнительно:

• Проводим инвентаризацию запасов и/или основных средств.
• Сравниваем операции компании с рыночными условиями: ценами
  на закупку и продажу, средними скидками, премиями и др.
• Анализируем электронную переписку ключевых лиц.
• Изучаем авансовые отчеты командированных сотрудников,
  подтверждаем представительские расходы и подарки.
• Ищем в открытых источниках информацию о предполагаемых
  нарушителях: образ жизни, ключевые активы, конфликт интересов.
• Проводим мониторинг отчетов электронных систем и систем
  видеонаблюдения.
• Если нарушение подтвердилось, помогаем рассчитать сумму
  ущерба.