Почему это важно

По статистике в результате злоупотреблений в мире ежегодно «пропадает» более 6,3 триллионов долларов. В среднем компания теряет из-за мошенничества 5% от своей выручки. Чтобы избежать этих потерь,
важно понимать, какие процессы сильнее всего
подвержены риску мошенничества и как
ими управлять.

Как мы можем помочь

Мы оцениваем эффективность внутренних контролей компании, направленных на противодействие мошенничеству. На основе этой оценки дополняем существующие контроли и предлагаем новые.

Что мы делаем

• Получаем общее представление о бизнес-процессах клиента и о возможных рисках. Для этого изучаем нормативные документы компании и проводим интервью с ключевыми сотрудниками.
• Определяем риски мошенничества и злоупотреблений в разрезе отдельных бизнес-процессов и присваиваем им уровни от низкого до высокого. При необходимости оформляем карту рисков.
  
• Для каждого риска выделяем ключевые контроли, которые уже действуют в компании. Оцениваем их «на бумаге»: насколько качественно прописаны в документах, соразмерны ли риску.
• Чтобы понять, как контроли работают на практике, делаем выборки и запрашиваем подтверждающие документы.
  
• На основе полученных результатов даем рекомендации, как усовершенствовать существующие контроли. Помогаем разработать и внедрить новые. Предлагаем нужные правки в нормативные документы компании.
  
• Проводим тренинги, чтобы разъяснить сотрудникам компании, как работать с обновленными контрольными процедурами.
  

Что вы получите

• Риски мошенничества в компании систематизированы и оценены
• Внедрены кодекс этики и другие системообразующие документы
• Дополнены существующие нормативные документы компании
• Действуют внутренние контроли на уровне отдельных бизнес-процессов
• Сотрудники компании знают о возможной ответственности в случае нарушения и о своих обязательствах по предотвращению мошенничества  

Дополнительно:

• Проводим независимую оценку эффективности системы
  противодействия мошенничеству и коррупции.
• Разрабатываем методологии для последующего мониторинга
  эффективности силами самой компании.