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    Notre département Forensic est spécialisé depuis plus de 20 ans dans la prévention et l’investigation de fraudes comptables et financières (détournements d’actifs, manipulation d’états financiers, corruption).

    Nos professionnels ont une forte expérience en matière comptable et financière et s’appuient sur une méthodologie éprouvée pour établir les faits. Nous disposons également d’une plateforme d’e-Discovery sur laquelle nous pouvons héberger et traiter de larges volumes de données dans le cadre de recherche de preuves électroniques.

    • +/- 100

      Missions de prévention, de détection et d’investigation au cours des 5 dernières années

    • + 20

      Pays dans lesquels nous sommes intervenus

    • + 20

      Ans d’expériences

    • Principalement pour le compte de groupes cotés 
    Jean-Marc Lefort
    Jean-Marc Lefort

    Associé, Forensic - Investigation de fraude, Monitorship, Compliance

    KPMG en France

    Besoin d'un service sur mesure  ? Nos équipes sont à vos côtés pour vous accompagner et relever ensemble vos défis.

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    Notre réseau mondial d’experts

    Nos équipes sont mobilisables dans de brefs délais pour intervenir tant en France qu’à l’étranger. Le réseau mondial de KPMG comprend plus de 4000 professionnels Forensic présents dans 46 bureaux accrédités nous permettant d’intervenir dans de nombreuses juridictions.

    FORENSIC

    À vos côtés en cas de litiges ou de fraudes.
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    FORENSIC

    Évaluer ou réfuter le préjudice financier résultant d'actions dommageables.
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    FORENSIC

    Maîtrisez vos risques - Ajustement de prix et litiges M&A.
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    Nos services

    Établir les faits en toute indépendance et impartialité permettant au client de décider des suites à donner aux irrégularités constatées.

    Évaluer la maturité et l’intégrité d’une cible ou d’un tiers en matière d’anticorruption.

    Préparer, accompagner et évaluer dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’un monitorship.

    S’assurer que le programme de conformité répond aux exigences des régulateurs et est en ligne avec les standards du secteur.

    Classements 2023 « Décideurs Magazine »

    • Incontournable

      Litigation Support – Fraude Financière
       

      • Jean-Marc Lefort
      • Caroline Albarel
      • Jean-Luc Guitera
    • Excellent

      Litigation Support – Fraude Informatique
       

      • Jean-Marc Lefort

       

    Nos références clients

    Accompagnement et assistance dans le cadre d'un monitorship imposé par les autorités américaines (United States Department of Justice - DOJ) et de la Securities and Exchange Commission (S.E.C.) sur une période de trois ans.

    Nous avons assisté notre client et son avocat américain depuis la notification de l'accord conclu avec les autorités américaines jusqu'à la présentation des rapports aux autorités. Notre travail consistait à évaluer la mise en œuvre effective du programme de conformité anticorruption et des contrôles y afférant dans 13 pays. Sur la base de notre travail, le conseil externe a fourni à la SEC une certification portant sur l'efficacité du programme de conformité.

    3 années,
    4600 tests réalisés,
    13 pays couverts.

    Dans le cadre de la restructuration du groupe, réalisation d'un examen approfondi de son programme de conformité, afin d'apprécier son alignement avec les lois américaines, britanniques et françaises en matière d'anticorruption, de lutte contre le blanchiment de capitaux et de contrôle des exportations. Cette analyse faisait suite à l'identification par des avocats externes de signaux d'alerte en matière de conformité.

    Notre travail consistait à déterminer le périmètre de revue (entités à cibler et contrôles à tester), à analyser les politiques et procédures au regard des principales règlementations applicables et à effectuer des tests de transactions permettant de s'assurer de l'efficacité des contrôles dans 20 pays (tests portant sur des zones de risque en matière de corruption, blanchiment de capitaux, sanctions économiques et contrôles des exportations).

    3 mois,
    20 entrées.

    Réalisation d'une investigation transfrontalière portant sur des allégations de corruption.

    Nous avons accompagné le client et son avocat américain dans la réalisation d’une investigation portant sur les activités promotionnelles de sa filiale au Pakistan. Au cours de l’investigation, nous avons combiné des techniques d'eDiscovery, d'analyse de données et réalisé des entretiens conjointement avec le conseil externe américain de notre client.

    6 mois d’investigation transfrontalière.

    Notre offre

    Be prepared & react

    Anti-fraud & corruption compliance services.

     

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