Liste mit Funktionsbezeichnungen für „Politisch exponierte Personen“ veröffentlicht

Im EU-Amtsblatt wurde am 10. November 2023 eine Liste mit Funktionsbezeichnungen für "Politisch exponierte Personen" der jeweiligen Mitgliedstaaten" (PEP-Liste) veröffentlicht.

Hat der Vertragspartner oder ein wirtschaftlich Berechtigter des Vertragspartners eine der in der PEP-Liste genannten Funktionsbezeichnungen inne, sind entsprechende Sorgfaltspflichten gemäß Finanzmarkt-Geldwäschegesetz zu erfüllen.

Die Liste finden Sie unter diesem Link: PEP-Liste