Juridisk gransking, compliance og krisehåndtering

Etterlevelse av regelverk er essensielt for å bygge og opprettholde tillit, og viktigheten av å forebygge økonomisk kriminalitet er stadig økende. Konsekvensene av regelbrudd kan være ødeleggende for enhver virksomhet som følge av både juridiske, økonomiske og omdømmemessige konsekvenser. 

I takt med lovgivers og sanksjonerende myndigheters stadig skjerpede forventninger til compliance og regeletterlevelse, så øker også Finanstilsynets krav til de rapporteringspliktige virksomhetenes plikt til å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering. Den geopolitiske situasjonen øker også risikoen ved internasjonal handel med tilhørende økt regulering gjennom sanksjoner og eksportkontroll. 

Det er avgjørende å ha etablert robuste interne retningslinjer om håndtering av compliance risiko, og herunder vil det også kunne være hensiktsmessig å knytte til seg kompetanse fra uavhengige tredjeparter til å bistå under både den strategiske forebyggingen og håndteringen av granskinger av avvik eller ved andre kriser. Vi bistår i alle ledd av compliance arbeidet – enten det er snakk om oppfølging av uregelmessigheter, varslingssaker, interne konflikter eller et behov for å håndtere komplekse saker på en forsvarlig måte.

Vi jobber integrert med andre tjenesteområder innad i KPMG for å gi deg både juridisk og operasjonell rådgivning gjennom fullstendige prosesser. I en verden preget av usikkerhet og utforutsette hendelser, står vi ved din side og bidrar med alt fra risikovurdering og beredskapsplanlegging til effektiv respons og omdømmebevaring. Målet er å eliminere og minimere risiko og tap, samtidig som vi sikrer forsvarlig og effektiv drift.