Invertir en la lucha contra el fraude es clave en la prevención de irregularidades, según KPMG

• Las situaciones de irregularidad vienen experimentando una tendencia creciente en los últimos años debido a elementos nuevos y disruptivos.
• Trabajar en prevención, detección y respuesta al fraude evita pérdidas económicas significativas.
• KPMG cuenta con un equipo de Forensic especializado de 90 profesionales y prevé que la facturación de esta área crezca a doble dígito en los próximos años. 

El escenario de incertidumbre e inestabilidad que estamos viviendo a nivel global es un caldo de cultivo para las irregularidades empresariales, y por ello resulta crucial que las organizaciones multipliquen sus esfuerzos en la lucha contra el fraude.

Las situaciones de irregularidad vienen experimentando una tendencia creciente en los últimos años, circunstancia en la que se ven interrelacionados distintos factores. Además del contexto de incertidumbre a nivel macroeconómico, adquieren relevancia las nuevas formas en las que trabajamos y nos relacionamos, así como la aparición de elementos complejos y disruptores (tales como criptoactivos, blockchain, metaverso); todo ello apoyado en gran medida por el avance y uso generalizado de la tecnología.

En este contexto, la inversión de las organizaciones en mecanismos de prevención, detección y respuesta al fraude contribuye a mitigar el riesgo de que se produzcan situaciones de irregularidad. Una estrategia proactiva de lucha contra el fraude tiene también claros beneficios en la reputación de las compañías, en la medida en que la sociedad está cada vez más sensibilizada por la forma en que las organizaciones desarrollan sus negocios. 

De izquierda a derecha: Juan Mazarredo, director de KPMG Forensic; Patricia Leandro, Councel en Uría Menéndez; Sherron Watkins, académica de la Texas State University y de la North Carolina University, ex vicepresidenta Enron y whistleblower del caso Enron.

Sobre esta materia, el equipo de Forensic de KPMG está celebrando esta semana el KPMG Anti-Fraud Forum, que este año cuenta con la participación de ponentes de reconocido prestigio en España y a nivel global, entre los que se encuentra Sherron Watkins, académica de la Texas State University y de la North Carolina Universiry, ex vicepresidenta de Enron y whisteblower del caso Enron, y en él se están abordando diferentes temas de interés en el ámbito de la prevención, detección y respuesta ante situaciones de fraude e incumplimiento, tales como la importancia creciente de las denuncias internas y el uso de soluciones tecnológicas, así como cuestiones técnicas de las investigaciones internas y cuáles son los aspectos que más valoran de ellas los órganos judiciales.

“Lo más importante es que los temas de fraude se traten de manera transversal en las empresas, de modo que se impliquen todas las áreas de la gestión del riesgo como son la prevención, la detección y la respuesta. Una de las claves para que las empresas se anticipen a situaciones de fraude es tratar adecuadamente las denuncias internas y llevar a cabo investigaciones eficaces, siempre cumpliendo las normas de modo que puedan ser valoradas por los órganos judiciales si llegara el caso, según han explicado mis compañeras Marisa Yepes y Juan Arenas, directores de KPMG Forensic”, ha asegurado Juan Mazarredo, director de KPMG Forensic.

El departamento de Forensic de KPMG es pionero en España en servicios de Forensic y cuenta en la actualidad con el equipo más especializado y numeroso del mercado, formado por más de 90 profesionales. KPMG Forensic celebra sus 25 años de actividad en 2022, con la previsión de mantener y seguir aumentando el crecimiento sostenido de doble dígito que ha venido experimentando en los últimos años.