Nuevo marco regulatorio y supervisor en Europa sobre prevención de blanqueo de capitales

En mayo de 2020, la Comisión Europea (CE) anunció su Plan de Acción para establecer una política en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Posteriormente, en julio del pasado año, la Comisión propuso nuevas normas para reforzar las medidas de la UE en este ámbito, especialmente la creación de una nueva autoridad europea. Asimismo, la EBA en 2021 ha emitido guías relevantes sobre la gobernanza y la función del responsable de cumplimiento normativo en este ámbito.

Para conocer el tema en profundidad y debatir sobre la nueva propuesta de la CE, que incluye la creación de un supervisor europeo, KPMG organizó este webinar en el que participaron diferentes expertos en la materia.

 

Agenda

9:30h Apertura

• Francisco Uría, socio responsable global de Banca en KPMG

9:40h Análisis de la propuesta de la Comisión Europea

• Gonzalo González de Lara, subdirector general de Inspección y Control de Movimientos de Capital, dirección General del Tesoro
• Presentado por Mariano Lasarte, socio del sector Financiero de KPMG en España

10:05h Prioridades del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)

• Pedro Comín, presidente del Sepblac
• Presentado por Mariano Lasarte, socio del sector Financiero de KPMG en España

10:30h Panel con entidades

• Carolina Garcés-Monterrubio, global Head of Financial Crime Compliance de Banco Santander.
• Eduardo Garde, global Head of AML & CTF de BBVA.
• Carlos López, chief Compliance Officer de Caixabank.
• Cristina Espejo, jefa del Grupo de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Dirección General de Supervisión del Banco de España.
• Modera Enric Olcina, socio responsable de Financial Crime de KPMG en España.

11:15h Q&A

11:30h Clausura