Zarządzanie ryzykiem nadużyć w obszarze transakcyjnym i sprawy sporne

Wywiad gospodarczy

Kompleksowa analiza publicznie dostępnych informacji dotyczących wybranych podmiotów gospodarczych i powiązanych z nimi osób, umożliwiająca rozpoznanie charakterystyki podmiotu, siatki jego powiązań, reputacji na rynku oraz weryfikacji sytuacji finansowej.

KPMG Third Party Risk Score

Autorskie narzędzie KPMG umożliwiające zautomatyzowaną analizę danych z wielu źródeł dla masowej liczby kontrahentów w bardzo krótkim czasie. Informacje o podmiotach prezentowane są następnie w formie intuicyjnego, interaktywnego raportu – ilustrującego spersonalizowaną ocenę ryzyka współpracy, wyniki analizy kondycji finansowej oraz benchmarkingu względem danych sektorowych.

Więcej o KPMG Third Party Risk Score

Anti-Bribery and Corruption Due Dilligence

Szczegółówa analiza ukierunkowana na zaadresowanie ryzyka korupcji, która obejmuje identyfikację struktur i charakterystyki organizacji, jej ekspozycji na ryzyko i stopnia dojrzałości pod kątem wymogów regulacyjnych i najlepszych praktyk rynkowych. ABC DD umożliwia szerokie rozpoznanie środowiska kontroli w zakresie występowania ryzyka korupcji, weryfikację procesów wewnętrznych oraz mechanizmów współpracy z kontrahentami, jak również pomaga w ocenie konkretnych aspektów transakcji, które budzą wątpliwości inwestora pod kątem ewentualnych nieprawidłowości lub nadużyć.

Post acquisition Compliance Booster

Kompleksowy pakiet procedur i analiz oferowany przez zespół Forensic, w skład którego wchodzi m.in.: weryfikacja i dopasowanie systemu compliance do obowiązujących przepisów i najlepszych praktyk rynkowych, analiza ryzyka, identyfikacja mechanizmów kontrolnych oraz badanie ich efektywności, jak również przygotowanie planu zmian i wsparcie we wdrożeniu nowych rozwiązań.

Wsparcie w sytuacjach spornych

Wszechstronne doradztwo w sytuacjach sporu z partnerami biznesowymi, polegające m.in. na identyfikacji i analizie danych (również dużych zbiorów danych przy wykorzystaniu narzędzi Forensic Data Analytics), zabezpieczeniu i przeglądzie danych elektronicznych, weryfikacji informacji na temat podmiotów gospodarczych, przeprowadzeniu rozmów wyjaśniających i przygotowaniu raportów eksperckich.