Świadczymy usługi z zakresu szczegółowej analizy ryzyka braku zgodności oraz występowania nadużyć na różnych etapach procesu transakcyjnego. Doradzamy również w sytuacjach spornych oraz pomagamy w przygotowaniu rzetelnych analiz na potrzeby rozstrzygnięć pomiędzy partnerami biznesowymi.

Czym jest zarządzanie ryzykiem nadużyć w obszarze transakcyjnym i dlaczego to takie ważne?

Świadome podejmowanie decyzji biznesowych powinno poprzedzać odpowiednie przygotowanie i zasięgnięcie rzetelnej informacji na temat potencjalnych zagrożeń.

Przygotowanie transakcji pod kątem ryzyka nadużyć to m.in. sposób na:

Identyfikację ryzyka i obszarów szczególnie wrażliwych na występowanie nieprawidłowości
Ocenę rzetelności potencjalnego partnera biznesowego
Analizę środowiska kontroli wewnętrznej, procesów i charakteru organizacji, która jest przedmiotem transakcji

To często również szansa na uniknięcie strat związanych z zaistnieniem nieprawidłowości, kar finansowych nakładanych przez regulatorów, czy problemów wizerunkowych.

Wyzwania związane z zarządzaniem ryzykiem nadużyć w obszarze transakcyjnym

Weryfikacja rzetelności partnerów biznesowych

Sprawy sporne

Efektywna integracja systemów compliance

Weryfikacja roszczeń podmiotów trzecich

Wsparcie KPMG w obszarze zarządzania ryzykiem nadużyć w obszarze transakcyjnym

Wywiad gospodarczy

Kompleksowa analiza publicznie dostępnych informacji dotyczących wybranych podmiotów gospodarczych i powiązanych z nimi osób, umożliwiająca rozpoznanie charakterystyki podmiotu, siatki jego powiązań, reputacji na rynku oraz weryfikacji sytuacji finansowej.

KPMG Third Party Risk Score

Autorskie narzędzie KPMG umożliwiające zautomatyzowaną analizę danych z wielu źródeł dla masowej liczby kontrahentów w bardzo krótkim czasie. Informacje o podmiotach prezentowane są następnie w formie intuicyjnego, interaktywnego raportu – ilustrującego spersonalizowaną ocenę ryzyka współpracy, wyniki analizy kondycji finansowej oraz benchmarkingu względem danych sektorowych.

Anti-Bribery and Corruption Due Dilligence

Szczegółówa analiza ukierunkowana na zaadresowanie ryzyka korupcji, która obejmuje identyfikację struktur i charakterystyki organizacji, jej ekspozycji na ryzyko i stopnia dojrzałości pod kątem wymogów regulacyjnych i najlepszych praktyk rynkowych. ABC DD umożliwia szerokie rozpoznanie środowiska kontroli w zakresie występowania ryzyka korupcji, weryfikację procesów wewnętrznych oraz mechanizmów współpracy z kontrahentami, jak również pomaga w ocenie konkretnych aspektów transakcji, które budzą wątpliwości inwestora pod kątem ewentualnych nieprawidłowości lub nadużyć.

Post acquisition Compliance Booster

Kompleksowy pakiet procedur i analiz oferowany przez zespół Forensic, w skład którego wchodzi m.in.: weryfikacja i dopasowanie systemu compliance do obowiązujących przepisów i najlepszych praktyk rynkowych, analiza ryzyka, identyfikacja mechanizmów kontrolnych oraz badanie ich efektywności, jak również przygotowanie planu zmian i wsparcie we wdrożeniu nowych rozwiązań.

Wsparcie w sytuacjach spornych

Wszechstronne doradztwo w sytuacjach sporu z partnerami biznesowymi, polegające m.in. na identyfikacji i analizie danych (również dużych zbiorów danych przy wykorzystaniu narzędzi Forensic Data Analytics), zabezpieczeniu i przeglądzie danych elektronicznych, weryfikacji informacji na temat podmiotów gospodarczych, przeprowadzeniu rozmów wyjaśniających i przygotowaniu raportów eksperckich.

Co zyskasz dzięki wsparciu w zarządzaniu ryzykiem nadużyć w obszarze transakcyjnym i w sprawach spornych?

Wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych, umożliwiając:

Rzetelne przygotowanie do transakcji pod kątem analizy występowania ryzyka korupcji
Zebranie szczegółowych informacji dotyczących partnerów biznesowych
Przygotowanie do integracji lub opracowania i wdrożenia efektywnych systemów compliance
Profesjonalne doradztwo w przypadku wystąpienia wątpliwości, nieporozumień lub sporów między partnerami biznesowymi

Dlaczego warto nam zaufać?

Wspieramy naszych klientów w działaniach prewencyjnych i profilaktycznych, jak również gdy potrzebna jest reakcja na podejrzenia nieprawidłowości, niegospodarności lub nadużyć.
Zapewniamy naszym klientom rzetelne wsparcie, obiektywne doradztwo, efektywne analizy i optymalne rozwiązania.
Działamy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i wielopłaszczyznowe wykształcenie członków naszego zespołu.
Dokładamy wszelkich starań, aby budować długotrwałe relacje oparte na zaufaniu i profesjonalnym podejściu do realizowanych zadań.