¿Qué es la Inteligencia Corporativa?
Es la disciplina especializada en la búsqueda, obtención e interpretación de información estratégica de individuos o entidades con el propósito de aumentar la visibilidad en las organizaciones de estos aspectos y facilitando sus procesos de toma de decisiones y gestión de los riesgos de su asociación con terceras partes,
Nuestras soluciones de Inteligencia Corporativa proveen a las organizaciones con recursos y mecanismos para conocer el desempeño histórico de sus terceras partes en relación con prácticas de negocios, reputación, integridad y trayectoria.
Apoyo de Inteligencia Corporativa en litigios e investigaciones
- Formación de pruebas y evidencias mediante la inteligencia corporativa.
- Recopilación y análisis de información de valor estratégico.
- Mejorar el conocimiento sobre sus socios, proveedores, adquisiciones, inversiones y operaciones corporativas puede ayudar a constituir una sólida estrategia jurídica.
- Los resultados de nuestra revisión de antecedentes servirán para soportar la carga de la prueba de manera más eficiente, ya sea a través del reconocimiento de cosas o lugares o del examen de documentos.
- Obtención, verificación y análisis documental.
Third Party Risk
Mediante este servicio brindamos información oportuna con el objetivo de mitigar el riesgo asociado a la realización de negocios con personas o entidades desconocidas. Es ideal para conocer las estructuras de sociedades y/o compañías, así como la realidad que se intenta ocultar mediante su utilización, en especial las personas naturales que en última instancia las controlan.
El riesgo reputacional que corre una organización que tiene una relación comercial, laboral o de negocios, se incrementa si se cuenta con poco o nulo conocimiento sobre esta.
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Identificación de activos
Permite la identificación de bienes, siendo útil tanto de forma previa, para evaluar la conveniencia y oportunidad de emprender acciones legales, como en momentos posteriores para evitar que posibles resoluciones judiciales queden en papel mojado por maniobras legales, como la simulación de una venta, y que den como resultado la incobrabilidad por insolvencia.
¿Cómo puede ayudar KPMG?
El equipo de Inteligencia Corporativa de KPMG en Venezuela brinda un apoyo a las entidades a la hora de tomar sus decisiones, ya que obtendrá más información sobre sus socios, proveedores, inversiones y operaciones corporativas, lo cual permitirá mitigar la posible exposición de hechos irregulares que perjudiquen a sus organizaciones.
Beneficios de nuestro servicio:
- Mitigar el riesgo asociado a la realización de negocios con personas o entidades desconocidas.
- Proporcionar información mercantil y legal de socios, proveedores y clientes, tanto existentes como potenciales.
- Ofrecer datos de interés e importancia estratégica que pueden ser aplicados en una controversia o litigio.
- Facilitar información de una persona, ya sea para un puesto académico, posición laboral, o proceso similar.
- Aportar datos para elaborar un análisis de la competencia dentro de un determinado sector económico.
Adicionalmente, la Inteligencia Corporativa puede proveer piezas claves e información, que pueden ser usadas como insumo de trabajo por profesionales como investigadores forenses, contadores y abogados.