Información confiable para decisiones de negocio.

Transformamos información dispersa en inteligencia accionable para evaluar la exposición a riesgos reputacionales, de integridad, fraude y corrupción en terceros, contrapartes y personas de interés. Acompañamos procesos de M&A, selección de proveedores y empleados, programas de compliance anticorrupción, screening de partners y gestión continua de riesgos de terceros — con fuentes abiertas, bases propietarias y verificación en territorio cuando el riesgo lo requiere.

Cómo podemos ayudarte

Integrity Due Diligence

Evaluación profunda previa a M&A, alianzas o inversiones.
Background checks ejecutivos

Antecedentes de directivos, candidatos clave, socios.
Conflictos de interés

Vínculos ocultos, relaciones políticas, UBO.
Sanctions & watchlist

OFAC, UN, EU, PEPs, listas propias.
Screening de terceros

Proveedores, clientes, distribuidores, intermediarios.
Investigación reputacional

Medios, litigios, sanciones, controversias públicas.
Programas integrales de TPRM

Diseño, implementación y monitoreo de gestión de riesgos de terceras partes con tecnología.
Soporte en la búsqueda de activos

Identificación de activos para recuperación.

Diego Bleger

Socio Líder de Asesoría

KPMG Argentina

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