Información confiable para decisiones de negocio.

Transformamos información dispersa en inteligencia accionable para evaluar la exposición a riesgos reputacionales, de integridad, fraude y corrupción en terceros, contrapartes y personas de interés. Acompañamos procesos de M&A, selección de proveedores y empleados, programas de compliance anticorrupción, screening de partners, así como la gestión continua de riesgos de terceros, utilizando fuentes abiertas, bases internas y, cuando el riesgo lo require, verificación en territorio.

Cómo podemos ayudarte

Integrity Due Diligence

Evaluación profunda previa a M&A, alianzas o inversiones.
Background checks ejecutivos

Antecedentes de directivos, candidatos clave, socios.
Conflictos de interés

Vínculos ocultos, relaciones políticas, UBO.
Sanctions & watchlist

OFAC, UN, EU, PEPs, listas propias.
Screening de terceros

Proveedores, clientes, distribuidores, intermediarios, empleados.
Investigación reputacional

Medios, litigios, sanciones, controversias públicas.
Programas integrales de TPRM

Diseño, implementación y monitoreo de gestión de riesgos de terceras partes con tecnología.
Soporte en la búsqueda de activos

Identificación de activos para recuperación.

Diego Bleger

Socio Líder de Asesoría

KPMG Argentina

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Nuestros profesionales abarcan una amplia variedad de capacidades: contadores forenses, abogados, CFE, ingenieros, científicos de datos, criminalística y ciberseguridad te ayudarán a afrontar los retos del sector.