Cumplimiento que perdura en el tiempo.

Diseñamos, implementamos y evaluamos programas antifraude y de cumplimiento anticorrupción alineados a la Ley 27.401, FCPA, UK Bribery Act, normas ISO y estándares internacionales. Evaluamos el riesgo, construimos controles, capacitamos a la organización y monitoreamos el funcionamiento en el tiempo — con foco en que el programa sea operable, auditable y sostenible, no solo presentable frente a un regulador. Asistimos también en certificación, auditoría de programas existentes y mejora continua.

Cómo podemos ayudarte

Evaluación de riesgos de fraude

Evaluación de exposición de riesgo por procesos, análisis de mitigantes/controles y definición de riesgo residual.
Compliance anticorrupción

Ley 27.401, FCPA, UK Bribery, estándares OCDE.
Monitoreo continuo

Definición de alertas y escenarios de riesgo, desarrollo de dashboards y KPIs.
Líneas éticas

Administración y gestión de canales de denuncia.
Diseño de programas antifraude

Marco, controles, estructura de gobierno.
Cumplimiento contractual

Revenue assurance y cumplimiento contractual.
Capacitaciones

Capacitación por rol, certificaciones, cultura.
Auditoría de programas

Certificación, testing y mejora continua. Normas ISO.

Diego Bleger

Socio Líder de Asesoría

KPMG Argentina

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