Obligaciones regulatorias cumplidas con eficiencia y agilidad.

Ayudamos a instituciones financieras, fintech, seguros, proveedores de servicios regulados y empresas expuestas a delitos financieros a cumplir con sus obligaciones de PLA/FT, sanciones y prevención del financiamiento del terrorismo. Diseñamos programas, remediamos hallazgos regulatorios, transformamos operaciones de compliance y operamos procesos críticos en modalidad managed services — alineados a UIF, BCRA, CNV y a estándares internacionales (GAFI, OFAC, EU).

Cómo podemos ayudarte

Cumplimiento de programas de PLAFT

Diseño e implementación de programa completo.
Screening de sanciones

OFAC, UN, EU, listas locales, beneficiarios finales.
Financiamiento de terrorismo

Prevención y reporte conforme normativa.
KYC / CDD / EDD

Onboarding y monitoreo de clientes por riesgo.
Monitoreo transaccional

Reglas, alertas y tuning de sistemas.
Soporte en causas judiciales

Asistencia en causas de lavado e ilícitos.
Managed services AML

Operación de procesos críticos con talento propio

Diego Bleger

Socio Líder de Asesoría

KPMG Argentina

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