Cuando los hechos importan, la metodología forense hace la diferencia.

Investigamos fraude interno, corrupción, conducta irregular y violaciones a códigos de conducta con el rigor probatorio que exigen tribunales, reguladores y comités de auditoría. Combinamos forensic accounting, examinadores de fraude certificados (CFE), contadores, ex investigadores, abogados, licenciados en criminalística y tecnología avanzada para establecer los hechos, cuantificar impactos y preservar evidencia — con la discreción y la velocidad que cada situación requiere.

Cómo podemos ayudarte

Fraude interno

Malversación, desvío de activos, esquemas operativos.
Anti-bribery (FCPA / UK Bribery)

Investigaciones con estándar regulatorio internacional.
Forensic accounting

Reconstrucción de transacciones y flujos financieros.
Preparación para litigio

Evidencia defendible ante tribunales y reguladores.
Corrupción y conducta irregular

Violaciones al código de conducta, sobornos.
Líneas de denuncia

Triage, investigación y remediación de reportes.
Asset tracing

Rastreo y recuperación de activos sustraídos.
Remediación post-investigación

Plan de acción, controles y monitoreo posterior.

Diego Bleger

Socio Líder de Asesoría

KPMG Argentina

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