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      Lutte contre le Blanchiment de Capitaux, la Corruption, le Financement du Terrorisme et la prolifération d’armes de destruction massive

      Nous accompagnons les professionnels de la place assujettis à la loi n° 1.362 du 03 aout 2009 ainsi qu’à son ordonnance d’application n° 2.318 du 03 aout 2009 en leur apportant un large éventail d’expertises techniques, afin de les soutenir dans le maintien et l’évolution de leur dispositif LCB/FT‑P‑C et de les aider à mettre en place ou adapter leur gouvernance ainsi que leur gestion des risques pour répondre aux obligations légales et réglementaires en matière de LCB/FT‑P‑C.

      Nous vous assistons dans la mise en place et la remédiation de votre dispositif LCB/FT-P-C (revue des processus, procédures, KYC-KYT, rapports, audits, etc.).

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      KPMG Monaco vous assiste dans la mise en place et la remédiation de votre dispositif LCB/FT‑P‑C (revue des processus, procédures, KYC‑KYT, rapports, audits, etc.).

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      Nos Offres en matière de Conformité LCB/FT-P-C

      Formations

      A professional presenting business performance charts on a large screen in a modern meeting room.
      • Séminaires immersifs sur plusieurs jours.
      • Formations ciblées.

        Pour chaque fonction clé : Responsable LCB/FT P C, dirigeants, front et back office.

      • Formation et sensibilisation.

        Par thématiques : modules spécifiques

      • Etudes de cas pratiques.
      • E-Learning ou présentiel.
      • Individuelles ou collectives.

      Procédures

      Rules published regarding the 15% tax on overtime income, effective 1 January 2020.
      • Rédaction de procédures LCB/FT‑P‑C.

        Entreprise, contrôles transactionnels, contrôle interne...

      • Actualisation des procédures LCB/FT‑P‑C existantes.
      • Mise en place de notes opérationnelles entièrement adaptées à votre organisation.
      • Fiches pratiques / didactiques ou flowchart.
      • Personnalisation à l’entreprise, son organisation et son activité.

      Rapport annuel d’activité

      Business adviser analyzing financial figures denoting the progress in the work of the company.
      • Accompagnement dans la préparation et la rédaction du rapport annuel d’activité.

      Cartographie globale des risques à l’échelle de l’entreprise

      Programmers working cooperating at IT company developing apps
      • Construction ou mise à jour

        Identification des risques propres à l’activité, traitement des données à reporter, axes d’amélioration et plan d’action proposés.

      Questionnaire annuel STRIX

      KPMG Malta launches Cyber Maturity Assessment tool
      • Accompagnement dans les travaux préparatoires.
      • Mise en place de tableaux de bord.
      • Assistance à la complétude.
      • Mise à disposition de consultants.

      Tableaux de bord de suivi des clients et des transactions (KYC / KYT)

      • Tableaux de bord de suivi

        Permettant de centraliser et formaliser les diligences réalisées sur les clients et le transactionnel.

      • Outil facilitant le remplissage du questionnaire Annuel Strix.

      Contrôles internes

      Woman Using Futuristic Transparent Monitor to Control Smart Home System
      • Intervention pour réaliser les contrôles périodiques / Contrôles permanents.
      • Audit de conformité de dispositif LCB/FT‑P‑C.
      • Suivi et mise en place des plans de remédiation.
      • Audits thématiques.

      Outil VigiLAB

      Conformité LCB/FT-P-C • VigiLAB
      • Une solution intuitive pour centraliser les données, classifier les clients, identifier les risques et les mesures de vigilance à mettre en œuvre, tout en documentant efficacement vos obligations
      • Outil facilitant le remplissage du questionnaire Annuel Strix.

      Accompagnement / mise à disposition de consultant

      • Echanges de courriers et sollicitation en fonction des besoins.
      • Suivi et assistance dans la mise en place des plans de remédiation.

      Veille règlementaire

      Accountant writing on paper at home office desk - Young business woman doing remote work, reading and writing - Home office or small company start up in London
      • Mailing et réunion d’information.

        Concernant toute nouvelle évolution réglementaire en matière de LCB/FT-P-C en principauté.

      Accompagnement dans les échanges avec le régulateur

      Presentation, speaker and meeting with business woman in office
      • Remédiations KYC, KYT...
      • Task force pour des besoins spécifiques.

      Notre équipe Conformité - LCB/FT‑P‑C

      Sabina Debussy
      Sabina DEBUSSY

      Directeur Associé • Advisory

      MONACO

      Roman JANECEK
      Roman JANECEK

      Directeur • Advisory

      MONACO

      Nos services

      KPMG Monaco vous accompagne à chaque étape clé, comme au quotidien de la vie de votre entreprise.

      Expertise comptable & Externalisation

      Certifier l'information comptable et financière, développer la confiance des investisseurs et contribuer au développement des entreprise.

      Audit

      Vous aider à relever les défis de votre groupe ou entreprise en matière de croissance, de performance, de gestion des risques et de gouvernance.

      Advisory

      Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé et concentrez-vous sur le développement de vos activités en toute sérénité.
      Service Juridique

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