Salvaguardar su organización centrándose en la prevención, detección e investigación de potenciales amenazas. Aprovechando el uso de la tecnología y de la experiencia de la red de firmas de KPMG, gestionando las vulnerabilidades, asegurando el cumplimiento regulatorio y protegiendo su reputación en un entorno regulatorio complejo.

Salvaguardar la integridad organizacional

Las amenazas a la integridad organizacional continúan aumentando, y esto puede ser desde el interior de la propia organización, a partir de terceras partes o incluso más allá. El fraude, los delitos corporativos, las disputas comerciales, los litigios, la seguridad de los datos y los requerimientos regulatorios pueden impactar las finanzas, integridad y reputación de la organización. Asimismo, el incremento en la sofisticación del crimen organizado y el terrorismo, así como nuevos desafíos derivados de la tecnología, disputas transfronterizas, mercados emergentes, la complejidad de las cadenas de suministro y el robo de propiedad intelectual.

En este contexto, las organizaciones que de forma proactiva monitorean y responden a estos riesgos, tendrán la posibilidad de mitigar las amenazas, fortaleciendo la confianza y resiliencia de los grupos de interés.

¿Cómo podemos ayudar?

Las y los profesionales de Forensic de KPMG abarcan múltiples tareas, desde la mejora de procesos y controles para ayudar en actividades de cumplimiento hasta el desarrollo de procesos de investigaciones complejos, confeccionando soluciones integradas. Cada uno de estos esfuerzos, se fundamenta en la confianza de nuestros clientes, pieza indispensable para lograr un crecimiento sostenible.

En KPMG contamos con profesionales que cubren diversos perfiles y habilidades, incluyendo contadores forenses, investigadores, especialistas en analítica forense de datos, profesionales en cumplimiento regulatorio, profesionales con amplia experiencia en asesoría en procesos de disputas, y especialistas en tecnología forense. Desde la prevención proactiva hasta la detección meticulosa y la respuesta decidida, nos centramos no solo en mitigar riesgos, sino también en la protección ante potenciales impactos reputacionales y financieros.

Proporcionamos asesoría en procesos de disputas desde una perspectiva financiera y contable, actuamos como testigos expertos en procesos de disputas locales y transfronterizas complejas, ya sea representando al demandante, al demandado o actuando como peritos expertos terceros. También ofrecemos servicios de asesoría adaptados a sectores específicos como el de infraestructura y empleamos diversos enfoques de análisis para producir evidencias factuales para fortalecer estrategias en disputas, negociaciones y reclamos ante entidades gubernamentales o compañías de seguros y en respuesta a procesos en materia de competencia económica.

Tenemos la capacidad de evaluar, diseñar y mejorar programas de prevención de riesgos y cumplimiento para mitigar vulnerabilidades en materia de fraude, anticorrupción, conductas no deseadas y riesgos de terceros. También ayudamos a establecer y mejorar procesos proactivos de analítica de datos contemplando aspectos de adecuada gobernanza y cumplimiento regulatorio. Nuestro equipo de inteligencia corporativa ofrece diversos servicios de recopilación de información y preparación de informes específicos, para ayudar a los clientes en la toma de decisiones acerca de terceros. Contamos con la infraestructura y el personal para el diseño, implementación y operación de mecanismos de denuncia.

El enfoque basado en metodologías homogéneas de KPMG ayuda en la contextualización de riesgos de exposición al crimen financiero en las operaciones e industria de nuestros clientes, aprovechando nuestra experiencia global en riesgos y empleando diversas herramientas tecnológicas que incorporan el uso de inteligencia artificial (IA), machine lerning y analítica de datos. Nuestros profesionales cuentan con certificaciones locales y de reconocimiento internacional, y nuestra metodología de análisis de brechas ha sido aprobada por la Autoridad supervisora en México. Los servicios de cumplimiento cubren aspectos regulatorios tanto del sector financiero como no financiero, nuestra asesoría abarca desde el desarrollo de análisis de brechas, diseño, implementación y mejora de programas de cumplimento, incluyendo los modelos de gestión de riesgos, hasta la ejecución de programas específicos de análisis para cumplimiento contractual y de requerimientos específicos como los de sistemas de pagos como SPID y SPEI, y entrenamientos en la materia.

Nos esforzamos por ayudar a las organizaciones a alcanzar niveles altos de cumplimiento y eficiencia en la gestión de registros e información, desarrollando procesos técnicos basados en metodologías forenses reconocidas, y procesos documentados que cumplirán con los requisitos esperados en la generación de evidencias en investigaciones y procesos legales (como apoyo en procesos de disputas), las cuales son procesadas en nuestro laboratorio forense localizado en la Ciudad de México. Asimismo, diseñamos pruebas y con el uso de herramientas e infraestructura procesamos grandes cantidades de datos con el objetivo de detectar pautas anómalas en la identificación de potenciales fraudes y conductas no deseadas.

Ayudamos a las organizaciones que han sido afectadas por situaciones de fraude, corrupción, conductas no deseadas, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ciberataques, entre otros, en la búsqueda de evidencia sustancial y factual y asesoría en la gestión de las posibles repercusiones. Nuestro apoyo incluye entre otros elementos, inteligencia corporativa, entrevistas, análisis sy entendimiento de procesos, aportando elementos que sirvan de ayuda en los procesos de recuperación de activos, identificación de potenciales perpetradores y en la identificación de mejoras que ayuden en la mitigación de riesgos, y en la gestión de los potenciales daños. Nuestro equipo de especialistas forenses cuenta con conocimientos de proyectos transfronterizos, por industria, realizando investigaciones precisas y cuenta con capacidades en el desarrollo de análisis de datos financieros complejos que resultan en informes concisos que permitan una evaluación informada y aporta elementos para la toma de decisiones y acciones rápidas.