En la actualidad, las organizaciones operan en un mundo de creciente incertidumbre y competitividad en el que por desgracia cada vez son más frecuentes los casos de corrupción, conflictos de interés y lavado de dinero. En este complejo contexto, las empresas permanentemente interactúan con individuos y terceros (clientes, proveedores, subcontratistas o empleados) de los que no tienen toda la información.

Para prevenirlo, en KPMG lo ayudamos a tomar decisiones de business intelligence con base en información confiable.

El riesgo reputacional que corre una organización que tiene una relación comercial, laboral o de negocios, se incrementa si se cuenta con poco o nulo conocimiento de la misma.

Recopilamos información de fuentes públicas, bases de datos especializadas y medios de información en línea para ayudarlo a tomar mejores decisiones de negocio en temas como:

El componente o complemento reputacional de una debida diligencia financiera
La identificación de nuevas fuentes de capital o socios estratégicos
La aceptación o revisión periódica de nuevos clientes, proveedores u otros terceros
Fusiones y adquisiciones
La aceptación de nuevos empleados o revisión periódica de colaboradores con puestos clave o promovidos a puestos clave
Investigaciones de empresas, sus directivos o socios, con las que ya se tiene una relación de negocios y han surgido problemas

¿Cómo podemos ayudar?

Utilizamos potentes bases de datos que asimilan de forma inmediata información empresarial, crediticia, legal, de los medios de comunicación y financiera, en diferentes idiomas y de miles de fuentes
Estamos familiarizados con registros comerciales de todo el mundo para identificar el estado comercial de las compañías, equipo gestor y propiedad, incluyendo gran experiencia en la recuperación de información donde no existen registros en línea
Entendimiento, país por país, de los procedimientos de registro de activos, estructuras empresariales y requerimientos de los informes financieros
Entendimiento de las entidades en paraísos fiscales y su papel en la protección de los activos
Empleamos técnicas avanzadas de investigación, generalmente llegando más lejos que los recursos internos
Presentamos de forma clara las conexiones y relaciones complejas mediante el empleo de programas informáticos de análisis visual

Principales soluciones

Ayudamos a las empresas a protegerse con prevención, detección e investigación de potenciales amenazas, fortaleciendo sus procesos de gestión de riesgos y robusteciendo sus programas de cumplimiento regulatorio.

La línea ética es un sistema para prevenir, disuadir y detectar conductas irregulares, fraudes y actos no éticos en las organizaciones

Le ayudamos a gestionar los riesgos de fraude, cibercrimen y corrupción mediante el uso adecuado y eficiente de la tecnología

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