Forensic

Contamos con profundos conocimientos de contabilidad, investigación, inteligencia empresarial, tecnología y economía, con un claro enfoque por industria para ayudar a reducir el riesgo en la reputación y las pérdidas comerciales, así como para mejorar el valor obtenido de los contratos existentes.

La naturaleza cambiante del mercado ha creado nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos y posibles amenazas, como:

• La progresiva sofisticación del fraude, la delincuencia organizada y el terrorismo
• La mayor complejidad de la legislación y los reglamentos, en ocasiones con alcance internacional
• Los nuevos retos en torno a la tecnología
• Los conflictos transfronterizos complejos
• Los obstáculos para la expansión en mercados emergentes 
• La dependencia de socios de negocio desconocidos, por ende, más complejidad en la cadena de suministro y distribución 
• El robo y uso indebido de la propiedad intelectual

Las organizaciones que supervisan de manera eficaz y responden rápidamente a situaciones potencialmente perjudiciales como estas, se hallan en mejores condiciones para abordarlas con rapidez y éxito, al tiempo que reducen el impacto negativo sobre las finanzas, las operaciones o la reputación.

Le ofrecemos asesoría sólida y práctica, que lo ayude en:

• Investigación de fraudes, conductas irregulares y casos de corrupción
• Seguimiento de fondos, activos, empresas y particulares
• Resolución de conflictos comerciales y cumplimiento de la regulación
• Gestión del riesgo de compra o venta de un negocio
• Gestión de la propiedad intelectual y contratos
• Limitación o detección de fraudes o delitos financieros

Asimismo, podemos implantar herramientas tecnológicas para ayudarlo a utilizar eficazmente grandes volúmenes de datos y documentación; gestionar y divulgar material importante, o a poner de manifiesto fraudes, debilidades y oportunidades de negocio a partir de datos de la empresa.

Nuestro objetivo es proporcionarle las herramientas y los servicios que necesita su empresa para hacer frente a los principales riesgos del mercado.

Nuestros servicios incluyen los siguientes temas:

• Asesoría en disputas
• Forensic Data Analytics
• Prevención de lavado de dinero
• Compliance en anticorrupción y antifraude
• Prevención, detección e investigación de fraude
• Implementación de programas antifraude y anticorrupción
• Integridad en la cadena de suministro
• Third Party Risk Management
• Implementación de sistemas de denuncia (“Líneas Éticas”)
• Propiedad intelectual