Lutte contre le Blanchiment de capitaux, le Financement du Terrorisme, la Prolifération d’armes de destruction massive et la la Corruption
En tant qu’assujetti à la loi anti-blanchiment à Monaco, vous êtes tenus de mettre en place :
- Une cartographie des risques.
- Une procédure anti-blanchiment.
- Un outil permettant de répondre à l’ensemble des éléments d’identification de vos clients et transactions (pièces d’identité, identification des clients, transactions et contreparties, arrière-plan économique, qualification de PEP ou ETHR …) et permettant de classifier votre clientèle en niveaux de risque afin d’y appliquer les mesures de vigilances appropriées.
- De déclarer à la CCIN vos traitements automatisés des informations nominatives.
- De dresser et envoyer au régulateur un rapport LAB.
- De mettre en place une formation annuelle LAB.
Une fois cette mise en place effectuée vous aurez chaque année de façon obligatoire à :
- Mettre à jour la cartographie et la procédure.
- Dresser le rapport LAB, effectuer la formation et répondre au questionnaire STRIX.
- Documenter et tenir à jour la documentation et les données KYC de vos clients, ainsi que leur classification et applications des vigilances (renforcées, examens particuliers et approfondis…)
Nos offres Conformité & LCB/FT-P-C
➔ Mise en place du dispositif : Cartographie, procédure, formation, classification, rapport, questionnaire, CCIN.
➔ Remédiation : reprise des données des années antérieures - classification, vigilances, examens particuliers, outil informatique LAB complet.
➔ Accompagnement dans les diligences à accomplir (identification, screening, classification, vigilances...).
➔ Contrôle permanent ou périodique.
➔ Rationalisation de vos données d'entreprises, mise en place d'une base informatique complète.
➔ Pré-audit ou audit de votre dispositif.
Besoin de nos services, d'un accompagnement ?
Les équipes de KPMG Monaco vous accompagnent et vous conseillent pour relever ensemble tous vos défis de Conformité et LCB/FT !