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      金融危機以降、本邦金融機関は厳格化する金融規制と激変する金利環境への適切な対応とともに、国内外の多様なステークホルダーの期待に応えていくことが求められています。

      主要行はグローバル化の推進に伴う進出国での異なる規制への対応とグループガバナンス強化への取組み、地域金融機関は地方創生への貢献と持続可能なビジネスモデルの構築などの課題に直面するとともに、FinTechなどによる競争環境の大きな変化が予想されます。私たちはプロフェッショナルファームとして環境の変化を適切に捕捉しソリューションを提供して参ります。

      FATFによる第四次対日相互審査報告書の公表と継続的顧客管理の重要性および継続的顧客管理の実践(FAQ等にみる、要請事項と実践のポイント)を解説します。なお、本記事は、「銀行実務」(2022年2月号)に掲載されたものです。

      昨今の詐欺の実態や顧客保護につながるベストプラクティスを把握するため、世界5大陸16ヵ国において48の銀行等の不正・詐欺対策の専門家へのインタビューを実施しました。

      金融機関を取りまく環境の変化を的確に捉え、ニーズに応じたサービスを提供します。

      本書では、銀行業を取り巻く法規制や自己査定・リスク管理、ITの利用、会計処理、監査上の留意点等について解説しています。

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