FATCA（外国口座税務コンプライアンス法）関連サービス

KPMGでは、税務、IT、リスクマネジメント、内部統制、マネー・ローンダリングなど、あらゆる分野のスペシャリストにより、金融機関のFATCA対応を総合的に支援します。また、KPMGのグローバルネットワークを活かし、FATCA専門家によりタイムリーな情報を提供すると共に幅広い要望にお応えし、実務に即したサービスを提供します。

 

KPMG提供サービス一覧

1.FATCA事前影響調査

• FFI契約に関する影響調査
• 既存顧客における米国人口を把握するための初期調査
• FATCAを導入することによる業務プロセスおよびシステムへの影響調査、ギャップ分析
  

 

2.FATCA導入支援

• 口座の開設、管理プロセスの設計支援
• システムの見直し、要件定義、設計等に関する支援
• 規定、マニュアル、口座開設書類等の作成、改訂支援
• IRSとのFF契約締結の支援
• 対応計画策定およびプロジェクト管理支援

 

3.FATCA移行支援

• 新規、変更プロセスの導入、移行支援
• システム導入および本番移行の支援
• FFI契約上の義務遂行のサポート
• 既存口座のデータ整備支援
• IRSへの年次報告サポート

 

4.FATCA導入後検証支援

• FFI契約の遵守状況に関するヘルスチェックとアドバイス
• 外部検証の実施

 

KPMG税理士法人
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