Ofrecemos asesoría técnicamente sólida, pero con fuerte énfasis en lo práctico, ayudando a los clientes de nuestras firmas a tratar:

• Las investigaciones de fraude, mala conducta profesional y corrupción.

• Efectuar seguimiento de los fondos, activos, las sociedades y las personas.

• Disputas comerciales.

• Cumplimiento regulatorio: AML, Prevención de Delitos, FCPA, UK AB, otros.

• Gestión de riesgo en la compra o venta de una sociedad.

• Propiedad intelectual y regulación de contratos.

• Prevenir y detectar fraudes o delitos financieros.

Además, podemos desplegar herramientas de tecnología para ayudar a los clientes a tratar en forma efectiva los grandes montos de datos y documentación para administrar y revelar material importante o destacar fraude, debilidades y oportunidades de negocio desde dentro de los datos corporativos.

Servicios Forenses de KPMG tiene por objetivo proporcionar a los clientes de nuestras firmas las herramientas y los servicios que necesitan para mantenerse en control de los principales riesgos que enfrentan.

 

Forensic Services

 

Servicios de Investigación

— Investigaciones Corporativas especializadas en las siguientes áreas:

• Fraude y conductas irregulares 

• Corrupción (soborno, cohecho, conflicto de interés, etc.)

• Malversación y apropiación indebida de activos 

• Fraude en los estados financieros

• Fraude en el proceso de licitaciones y compras

— Investigaciones regulatorias (por ej. FCPA/ DL211/ Ley20.393, Ley 19.913, entre otras).

— Auditoría Forense.

— Diseño e Implementación de Protocolos y Manual de Investigación.

— Capacitaciones en temas de fraudes.

 

Forensic Technology

— Recuperación y análisis forense de evidencia digital (eDiscovery);

• Computadoras

• Smartphone 

• Servidores

• Dispositivos de almacenamiento externo (discos duros, pendrive)

• Backup de correo.

— Computer Forensics.

• Análisis proactivos de datos (revisión de conflictos de interés, escenarios probables de fraude, alertas preventivas, entre otros).

 

Asesoría en Disputas

— Perito experto.

— Mediador.

— Apoyo en litigios y disputas entre privados.

 

Inteligencia Corporativa

— Debida Diligencia de Integridad:

• Información de registro de las compañías, 

• Litigios laborales y civiles,

• Activos corporativos e individuales, 

• Revisiones de listas de sanciones, 

• Información de rating de crédito, 

— Evaluación de Terceras Partes (Ej. Clientes, proveedores, futuros socios).

— Transaction Forensics (Estudio de integridad de un target)

— Análisis de PEPs

— Análisis de vinculaciones. entre proveedores y empleados críticos.

— Información adversa de prensa o medios a alto nivel.

 

Administración del Riesgo de Fraude

— Diagnóstico de maduración corporativa de la Administración del Riesgo de Fraude

— Diseño de un Programa de Administración del Riesgo de Fraude (prevenir, detectar y responder al fraude y comportamiento indebido).

— Veedor en procesos de negociación con terceros.

 

Servicios de Cumplimiento 

— Evaluación, Diseño y/o Implementación de:

• Sistema de Cumplimiento de la Nueva Ley de Protección de Datos Personales, actualmente en trámite. (Ley N° 19.628).

• Modelo de Prevención de Delitos (Ley N° 20.393).

• Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Ley N° 19.913). (Manuales, debida diligencia, segmentación por riesgo, monitoreo de operaciones, entre otros).

• Decreto Ley 211 – Libre Competencia.

• FACTCA – CRS Leyes de cumplimiento tributario de las cuentas extranjeras.

• Sistema de Cumplimiento respecto de la Ley N° 21.081 de Protección al Consumidor.

• Programas de Cumplimiento: Sistema de Gestión de Cumplimiento ISO 19600.

— Evaluación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, basada en AT 315.

— Diseño y evaluación de matrices de riesgo de cumplimiento (Ley N° 20.393, Ley N° 19.913, entre otras)

— Evaluación y/o ejecución de Programas de Anticorrupción: ISO 37001, FCPA, UK Bribery.

— Implementación y revisión de Canal de Denuncia o Línea Ética

— Revisión de Cumplimiento de Contratos.

— Capacitaciones de Compliance como, por ejemplo, Modelo de Prevención de Delitos y Sistema de Prevención de LA/FT.