Webinar
„Beneficjent rzeczywisty w AML – dzisiejsza praktyka i jutrzejsze regulacje"
Podczas spotkania omówimy:
- obecną praktykę wykonywania obowiązków związanych z identyfikacją beneficjentów rzeczywistych klientów przez instytucje obowiązane a także wyzwania związane z interpretacją definicji beneficjenta rzeczywistego na gruncie ustawy o AML, zwłaszcza na potrzeby dokonywania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
- nadchodzącą dużą nowelizację ustawy o AML w zakresie tematyki skupionej wokół beneficjentów rzeczywistych i CRBR;
- perspektywę wejścia w życie rozporządzenia unijnego 2024/1624 zawierającego nową definicję beneficjenta rzeczywistego i związane z tym konsekwencje dla polskich firm i podmiotów.