Nowe wyzwania związane z AML w organizacji – co warto wiedzieć?

Webinar

„Nowe wyzwania związane z AML w organizacji – co warto wiedzieć?"

Podczas webinaru opowiemy o:

Nowym, dużym projekcie nowelizacji polskiej ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu opublikowanym w kwietniu 2025 r. Czy i w jakim zakresie wymusi zmianę procedur wewnętrznych oraz dlaczego będzie wymagać przeprowadzenia szkolenia aktualizującego.

Rozporządzeniu 2024/1624 i jego wpływie na AML w polskich instytucjach obowiązanych. Rozporządzenie 2024/1624 istotnie zmieni reguły gry, jeśli chodzi o źródła prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Polska ustawa nie będzie już najistotniejszym aktem prawnym w tej materii. Warto sprawdzić, jak rozporządzenie wpłynie na system AML compliance organizacji.

Eksperci KPMG omówią kluczowe zagadnienia związane z nową regulacją unijną:

• Jakie są statystyki kontroli przestrzegania przepisów AML za ostatnie 3 lata oraz najwyższe wymierzone ostatnio kary.
• Czy procedury z ustawy o AML znajdują swój odpowiednik w rozporządzeniu 2024/1624?
• Czy i w jakim zakresie rozporządzenie 2024/1624 wymusi zmianę procedury wewnętrznej AML przyjętą na podstawie polskiej ustawy?
• Czy rozporządzenie 2024/1624 podtrzymuje obowiązek szkoleniowy pracowników instytucji obowiązanej?

Prelegenci

• Wojciech Majkowski, Partner, Dział Doradztwa Podatkowego, KPMG w Polsce
• Maciej Sawczuk, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, KPMG w Polsce