Doradzamy firmom na wszystkich etapach zarządzania ryzykiem nadużyć. Wspieramy podmioty gospodarcze we wdrożeniu efektywnych systemów compliance, prowadzimy audyty śledcze, wykrywamy nieprawidłowości i zapewniamy aktualny know-how o tym, jak unikać potencjalnych strat wynikających z nadużyć.

Wszechstronne wsparcie, lokalna i globalna ekspertyza

Świadczymy usługi na potrzeby podmiotów krajowych i międzynarodowych o bardzo zróżnicowanym profilu działalności. Współpracujemy z zespołami o podobnej specjalizacji w ramach sieci KPMG na całym świecie, zapewniając sobie dostęp do najnowszych metodyk i rozwiązań technologicznych, a także szybkie pozyskanie informacji i specjalistycznej wiedzy o lokalnych praktykach biznesowych lub regulacjach.

Nasz zespół, który tworzą specjaliści z zakresu rachunkowości, finansów, prawa oraz IT, udziela wszechstronnego wsparcia realizując zadania z zakresu profilaktyki, wykrywania i reagowania na przypadki nieprawidłowości i nadużyć.

Jak możemy pomóc?

Audyty śledcze

Wsparcie w prowadzeniu analiz śledczych, postępowań wyjaśniających oraz dochodzeń wewnętrznych.

Dowiedz się więcej >

Zarządzanie ryzykiem nadużyć (compliance)

Kompleksowe wsparcie w budowaniu skutecznych systemów Compliance oraz wykrywania i zapobiegania nadużyciom.

Dowiedz się więcej >

Wywiad gospodarczy i analiza kontrahentów

Fachowa pomoc w zakresie analizy kontrahentów, identyfikacji powiązań osobowych i gospodarczych oraz potencjalnego konfliktu interesów.

Dowiedz się więcej >

Zgłoszenia sygnalistów I postępowania wyjaśniające (Whistleblowing)

Wsparcie w obsłudze zgłoszeń sygnalistów: od ich przyjęcia, poprzez fachową weryfikację i opracowanie strategii działania, aż do realizacji postępowań.

Dowiedz się więcej >

Forensic data analytics i informatyka śledcza

Wsparcie w zakresie obsługi i analizy danych elektronicznych na potrzeby wszechstronnych przeglądów, dochodzeń wewnętrznych i postępowań.

Dowiedz się więcej >

Raport otwarcia

Kompleksowy przegląd ukierunkowany na identyfikację potencjalnych przypadków nieprawidłowości.

Dowiedz się więcej >

Przeciwdziałanie korupcji

Wdrożenie, utrzymanie i monitorowanie skutecznych mechanizmów kontrolnych w zakresie przeciwdziałania korupcji.

Dowiedz się więcej >

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML/CFT)

Wsparcie przy wdrażaniu i realizacji wymogów regulacyjnych i identyfikacji podatności podmiotów na ryzyko prania pieniędzy.

Dowiedz się więcej >

Zarządzanie ryzykiem nadużyć w obszarze transakcyjnym i sprawy sporne

Wsparcie w efektywnym zarządzeniu ryzykiem nadużyć w procesie realizacji fuzji, przejęć i restrukturyzacji lub roszczeń.

Dowiedz się więcej >