Rozporządzenie 2024/1624 istotnie zmieni reguły gry, jeśli chodzi o źródła prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Polska ustawa nie będzie już najistotniejszym aktem prawnym w tej materii. Warto sprawdzić, jak rozporządzenie wpłynie na system AML compliance organizacji.
Eksperci KPMG w trzech krótkich i praktycznych tekstach omawiają kluczowe zagadnienia związane z nową regulacją unijną.
Z broszury dowiedzą się Państwo:
- Jakie są statystyki kontroli przestrzegania przepisów AML za ostatnie 3 lata oraz najwyższe wymierzone ostatnio kary.
- Czy procedury z ustawy o AML znajdują swój odpowiednik w rozporządzeniu 2024/1624?
- Czy i w jakim zakresie rozporządzenie 2024/1624 wymusi zmianę procedury wewnętrznej AML?
- Czy rozporządzenie 2024/1624 podtrzymuje obowiązek szkoleniowy pracowników instytucji obowiązanej?
