Semana Internacional de Prevención del Fraude

Cada año, la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE, por sus siglas en inglés) destaca la importancia de prevenir el fraude mediante una semana dedicada específicamente a este tema. Esta iniciativa nos recuerda los retos que surgen en la intersección de la sociedad, la política y la economía global. A medida que estos desafíos se intensifican, también lo hacen las oportunidades para actividades fraudulentas.

Por lo anterior, las empresas deben mantenerse alerta: el fraude no solo frena el crecimiento, sino que también puede comprometer la estabilidad a largo plazo, y ninguna industria está exenta de estos riesgos.

En respuesta a este entorno dinámico, hemos reunido nuevamente una selección de artículos y perspectivas que exploran las principales áreas de riesgo de fraude en nuestra organización global de firmas, tales como:

¿Quién es el responsable del fraude?

Conozca las características, métodos y perfil del defraudador corporativo.
Actores del fraude y la IA

Analice la compleja interacción entre la inteligencia artificial (IA) y las tácticas evolucionadas de las personas que cometen fraude, incluidos los esquemas habilitados por IA.
Ciberseguridad y fraude

Manténgase al día con las tendencias que desafían la innovación y aumentan los riesgos.
Cambios regulatorios y asuntos públicos

Comprenda cómo las modificaciones normativas impactan los riesgos de fraude y los controles.
Fraude y delitos financieros

Proteja a las partes interesadas y la integridad del mercado, cumpliendo con las obligaciones legales y adaptando estrategias ante amenazas en rápida evolución.

Aunque estos temas son diversos, comparten un hilo común: el fraude es un fenómeno en constante transformación. Las nuevas tecnologías, si bien son herramientas poderosas para la defensa, también abren nuevas puertas a conductas fraudulentas. En este contexto, la IA añade capas adicionales de complejidad, por lo que identificar los riesgos y responder proactivamente es esencial para una prevención efectiva.

Por ello, la Semana Internacional de Prevención del Fraude desempeña un papel crucial. Es un recordatorio para mantenerse vigilantes, fomentar una cultura de transparencia, fortalecer los mecanismos de denuncia, mejorar las líneas de atención speak up y garantizar evaluaciones de riesgo detalladas. La innovación y la colaboración son claves para construir estrategias más sólidas de prevención y detección.

Las y los especialistas de KPMG están disponibles, tanto a nivel global como regional, para conversar sobre estos temas. Además, los autores de los artículos pueden ofrecer orientación adicional. Aunque nuestro objetivo común es prevenir el fraude antes de que ocurra, puede contar con nosotros para acompañarle si llega a suceder.

Contenido Relacionado

Le ayudamos a alcanzar los más altos niveles de integridad empresarial

La gestión de riesgos debe estar incluida en la cultura de la organización para que todo el mundo se centre en su administración adecuada

La transformación digital de TI exige una visión integral que contemple el impacto de tecnologías emergentes y la identificación y gestión de riesgos

A nivel global y local, las organizaciones enfrentan crecientes desafíos ante distintas problemáticas relacionadas con la integridad, la reputación y el impacto financiero.