Con el objetivo de conocer información de valor en torno a este tema, así como sus posibles impactos en el ámbito empresarial, nos complace invitarle a nuestro webcast:
Prevención y mitigación de riesgos ante el financiamiento al terrorismo y lavado de dinero. Aspectos clave de cumplimiento
Durante la sesión, analizaremos aspectos clave como:
- Tendencias regulatorias internacionales en materia de financiamiento al terrorismo
- Implicaciones legales y operativas en México
- Riesgos específicos por industria (financiera, energética, construcción, entre otras)
- Casos prácticos de debida diligencia y monitoreo de terceros
- Recomendaciones para actualizar los programas de cumplimiento
