Διερευνήσεις

Η έμπειρη ομάδα μας μπορεί να υποστηρίξει οργανισμούς που έχουν πέσει θύματα απάτης, διαφθοράς, παραβατικής συμπεριφοράς, κυβερνοεγκλήματος ή άλλων μορφών οικονομικού εγκλήματος, με στόχο:

• Τη διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών, ώστε να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις στη λήψη τεκμηριωμένων και ορθών αποφάσεων.
• Τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για δικηγόρους, ρυθμιστικές και διωκτικές αρχές, μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών ψηφιακής διερεύνησης και αναλυτικών εργαλείων.
• Τη διασφάλιση της ακεραιότητας των αποδεικτικών στοιχείων και της αλυσίδας φύλαξης (chain of custody) με τρόπο σύμφωνο με τις αρχές της ψηφιακής και χρηματοοικονομικής διερεύνησης.
• Την παροχή υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εργασιακών ενεργειών ή καταγγελίας συμβάσεων.
• Την προετοιμασία γνωστοποιήσεων και την παροχή συμβουλών προς εποπτικές αρχές, νομικούς συμβούλους, αστυνομικές και ρυθμιστικές αρχές.
• Την ανάπτυξη συστάσεων και αξιολογήσεων μετά το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, διαδικασιών, δικλίδων ελέγχου και πλαισίων απόκρισης σε περιστατικά.

• Διερεύνηση Απάτης και Παραβατικής Συμπεριφοράς
  • Χρησιμοποιούμε εξειδικευμένες τεχνικές για τον εντοπισμό αποδεικτικών στοιχείων παραβατικής συμπεριφοράς, την ταυτοποίηση των υπευθύνων και τον προσδιορισμό της έκτασης του ζητήματος.
  • Οι διερευνήσεις περιλαμβάνουν τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από ποικίλες πηγές, όπως χρηματοοικονομικά και ψηφιακά αρχεία, τη διενέργεια συνεντεύξεων με τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και την εφαρμογή μεθόδων λογιστικής διερεύνησης (forensic accounting) και ψηφιακής εγκληματολογίας (digital forensics).
• Διερεύνηση Λογιστικών Ανακριβειών
  Διενεργούμε ενδελεχείς εξετάσεις χρηματοοικονομικών αρχείων για τον εντοπισμό, την ανάλυση και την απόδειξη χρηματοοικονομικής παραβατικής συμπεριφοράς, όπως απάτη ή σφάλματα.
• Διερεύνηση Κυβερνοεγκλήματος
  Συλλέγουμε δεδομένα από ψηφιακές συσκευές με σκοπό τον εντοπισμό, την ανάλυση και την παρουσίαση ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη δικαστικών διαδικασιών, τη διαλεύκανση εγκλημάτων και τη συνδρομή στις διωκτικές αρχές.
• Υπηρεσίες Διαχείρισης Ασφαλιστικών Απαιτήσεων
  Παρέχουμε υπηρεσίες λογιστικής διερεύνησης (forensic accounting) και λοιπή εξειδίκευση για την ανάλυση, τη διερεύνηση και την επίλυση σύνθετων ασφαλιστικών απαιτήσεων, με σκοπό την επαλήθευση περιπτώσεων απάτης, την ποσοτικοποίηση ζημιών και την παροχή πραγματογνωμοσύνης.