Чому це важливо
За статистикою 6,3 трлн. доларів США щорічно втрачається в результаті розкрадань та шахрайських дій. У середньому через шахрайство компанія втрачає 5% свого доходу. Щоб уникнути таких втрат, важливо розуміти, які процеси найбільш вразливі до ризику шахрайства і як ними управляти.
Як ми можемо допомогти
Ми оцінюємо ефективність внутрішніх процедур компанії, націлених на запобігання шахрайства. На основі проведеної оцінки ми надаємо рекомендації щодо зміни існуючих механізмів контролю та пропонуємо нові.
Що ми робимо
- Отримуємо інформацію про бізнес-процеси клієнта та ризики. Для цього ми вивчаємо нормативні документи компанії і проводимо опитування ключових співробітників.
- Визначаємо ризики шахрайства для кожного бізнес-процесу і оцінюємо рівень їх критичності. У разі необхідності ми розробляємо детальну «карту ризиків».
- Для кожного типу ризику ми визначаємо вже існуючі основні механізми контролю. Ми оцінюємо їх сутність, тобто те, як вони описані у документах і їх відповідність рівню ризику.
- Для оцінки операційної ефективності ми надаємо запит і проводимо вибіркову перевірку підтверджуючих документів.
- Згідно з результатами аналізу, ми надаємо рекомендації щодо покращення та оптимізації існуючих механізмів контролю, а також надаємо допомогу у розробці та впровадженні нових засобів контролю. Ми також можемо запропонувати необхідні зміни у нормативних документах компанії.
- Проводимо для співробітників тренінги, присвячені роботі з оновленими процедурами контролю.
Що ви отримаєте
- Оцінку ризиків шахрайства та їх систематизацію в рамках бізнес-процесів компанії
- Реалізацію Кодексу Етики та інших аналогічних положень
- Актуалізацію діючих нормативних документів
- Ефективний внутрішній контроль на рівні бізнес-процесів
- Співробітників, обізнаних про можливу відповідальність у разі неправомірної поведінки, а також про їх обов'язок запобігати шахрайству.
Додатково
- Ми проведемо незалежну оцінку існуючої системи заходів, спрямованих на запобігання шахрайству.
- Ми розробимо методологію для подальшого моніторингу ефективності системи, який буде здійснюватися компанією самостійно.
