Чому це важливо
Швидке та ефективне реагування на передбачуване або підозрюване шахрайство та інші порушення, такі як порушення законів, нормативних актів та організаційної політики, є критично важливим.
Організаціям часто бракує співробітників, які мають належні навички та досвід, щоб якісно провести оперативне, економічно ефективне та об’єктивне розслідування. Оскільки через шахрайство копманії щороку втрачають мільярди доларів, отримують репутаційні збитки, ради та керівництво всіх рівнів зобов’язані швидко дійти до суті справи. Компанія може мінімізувати збитки та компенсувати будь-які збитки в суді, якщо розслідування шахрайства проводиться своєчасно та належним чином.
Наші послуги з розслідування шахрайства
Що ми робимо
- Збираємо первинні дані та розробляємо план розслідування.
- Аналізуємо дані бухгалтерського обліку та управлінську інформацію для виявлення будь-яких аномалій або відхилень, потім формуємо вибірку операцій для детальної перевірки.
- Отримуємо та перевіряємо первинну документацію стосовно відібраних операцій.
- Виконуємо додаткові процедури в залежності від специфіки конкретного випадку.
- Після збору і аналізу наявної інформації ми проводимо інтерв’ю з співробітниками.
- Складаємо звіт, у якому надаємо зібрані докази шахрайства та вказуємо на можливих залучених осіб.
Що ви отримаєте
- Підтвердження або спростування інформації про порушення
- Розуміння масштабів порушень і суми збитку
- Перелік співробітників, які могли брати участь у порушеннях
- Виявлені прогалини у системі внутрішнього контролю, а також рекомендації щодо їх усунення.
Додатково
- Ми проведемо інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей та/або основних засобів.
- Ми проведемо порівняльний аналіз операцій компанії з ринковими умовами: вартість закупівлі і продажу, середні знижки, бонуси тощо.
- Ми проаналізуємо електронну переписку ключових осіб.
- Ми вивчимо авансові звіти співробітників, що були у відрядженнях, підтвердимо представницькі витрати і подарунки.
- Ми знайдемо інформацію про підозрюваних порушників у відкритих джерелах (спосіб життя, ключові активи, конфлікти інтересів).
- Ми також переглянемо звіти електронних систем безпеки/записи систем відеоспостереження
- Якщо порушення підтвердиться, допоможемо оцінити суму збитків.
