Uyum Hizmetleri Danışmanlığı

Bu kapsamda uyum; tüm yasal düzenlemeleri, tüm yönetim ve çalışan seviyeleri ile iş süreçlerini kapsayan bir kavramdır. 

Günümüz iş dünyasında, nitelikli ve organize suçların artışı, denetimlerin sıklaşması ve ihtilafların çoğalması, şirketlerin suistimal ve diğer mali suçları önleme, tespit etme ve yasal düzenlemelere uyum sağlama gereksinimlerini artırmaktadır. Bu durum, sağlam sistemler ve etkili kontrol mekanizmalarına olan ihtiyacı beraberinde getirmektedir. Risklerin belirlenememesi ve proaktif müdahale eksiklikleri, şirketleri ciddi finansal ve itibar kayıplarıyla karşı karşıya bırakmaktadır.

Mevzuat Uyum Danışmanlığı

Deneyimli ekibimiz, şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerle Yolsuzluk Uygulaması Kanunu (FCPA), Birleşik Krallık Rüşvet ve Yolsuzluk Kanunları (UKBA), Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi (AML) konusundaki yerel ve uluslararası düzenlemeler  ile ilgili olarak danışmanlık hizmetleri sunmaktadır:

• Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi (AML)
• Terörizmin Finansmanının Önlenmesi (CTF)
• Uluslararası Finansal Yaptırımlar
• Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
• Anti – Tröst Uygulamalarına Uyum
• Sözleşme Uyum Hizmetleri
• MASAK Uyum Programı Hizmetleri
• OFAC Uyum Programı Hizmeti

Üçüncü Taraf Durum Değerlendirme

Etkin ve yeterli bir uyum programının en önemli yetkinliklerinden birisi, ticari iş ilişkisi içerisinde bulunulacak üçüncü tarafların risk bakış açısıyla gerçekleştirilecek kontrollere tabi tutulmasıdır.

Kurumsal istihbarat hizmetimiz, kamuoyuna açık kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanarak bireylerin ve tüzel kişilerin ticari itibarının ve diğer risk unsurlarının kapsamlı olarak incelenmesini sağlamaktadır.

Ekibimiz, bu alanda sahip olduğu derin tecrübe yardımıyla; müşterilerinin ihtiyacı olan bilgiye ulaşmasına ve ticari kararlarında doğru adımı atmalarına yardımcı olmakta, gerçekleştirilecek değerleme çalışmaları ve mal varlığı araştırmaları konularında da müşterilerinin kararlarına ışık tutmaktadır.

Bu sayede, ticari faaliyetler & üçüncü taraflarla etkileşim sebebiyle ortaya çıkabilecek suistimal, rüşvet & yolsuzluk gibi risklere proaktif olarak müdahale edilmesi amaçlanmaktadır. 

Uçtan Uca Uyum Danışmanlığı

KPMG Türkiye olarak, kurumunuzun karşılaştığı rüşvet ve yolsuzluk riskine yönelik makul ve ölçülü kontroller ile politika ve prosedürlerin uygulanması amacı ile birçok hizmet sunmaktayız:

• Etik Kod, Uyum Politikası ve Uyum ortamını güçlendirecek diğer politika ve prosedürlerin hazırlanması
• Şirket politika ve prosedürlerinin yerel ve uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak değerlendirilmesi
• Yerel & uluslararası çerçevede ve birden fazla dil desteği ile profesyonel Etik Hat Yönetimi
• Risk değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
• Uyum programının tasarlanması ve hayata geçirilmesi 

Eğitimler

Rüşvet & Yolsuzluk, suistimal ve benzeri riskler engellenebilir risklerdir. Engellemenin yolu ise doğru eğitim ve proaktif planlamadan geçer.

Deneyimli profesyonellerimiz tarafından verilen aşağıdaki eğitimlerimiz, her şirkete ve duruma özel olarak tasarlanıp, sunulmaktadır:

• İş etiği ilkeleri
• Rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi
• Etik bildirim süreçleri
• Suistimal incelemesi ve ifade alma teknikleri
• Suistimal farkındalık eğitimleri
• Etik ve uyum  programı eğitimleri
• Mali tablo suistimallerine ilişkin farkındalık eğitimleri