César Pérez Orozco
Socio de Forensic
KPMG México
Cuenta con 27 años de experiencia profesional tanto en auditorías financieras como en servicios de Forensic, brindando asesoría en investigación de fraudes, cumplimiento de contratos, administración de riesgos de fraude, análisis forense de datos, cumplimiento regulatorio y normativo en materia prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD y FT) y anticorrupción, así como en procesos de disputas en litigios y arbitrajes internacionales (incluyendo materia de leyes antimonopolio), apoyando a empresas en México y Centroamérica de los sectores financiero, retail, construcción, telecomunicaciones, farmacéutica, energía, entre otros.
César es especialista en servicios de cumplimiento regulatorio, principalmente en materia de PLD y FT, y en asesoría en disputas, incluso fungiendo como perito experto contable, servicios de los cuales es el Socio a Cargo. Asimismo, es auditor certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV), examinador de fraudes certificado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Fraudes de la Cámara Internacional de Comercio (ICC Capítulo México), y cuenta con un Diplomado en Arbitraje de Comercio Internacional.