Daniel Ortiz de Montellano

Cuenta con más de diez años de experiencia liderando y participando en proyectos de análisis de brechas y desarrollo de programas de cumplimiento de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en diversas entidades del sistema financiero y bancos virtuales en Hong Kong, investigación de fraudes, cumplimiento normativo anticorrupción (industria farmacéutica), administración de riesgos de fraude y análisis forense de datos.

Daniel es Champion LGBTQ+ del Comité de Inclusión, Diversidad y Equidad (IDE) de KPMG en México, y líder del área de Forensic en cuanto al componente social de la estrategia ASG. Daniel es especialista certificado en antilavado de dinero (CAMS), delitos (CFCS), así como especialista en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita (CNBV) y asesor en estrategias de inversión (AMIB Figura 3).

Asimismo, Daniel es integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), vicepresidente de la Comisión Universitaria de PLD del mismo colegio, integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y vicepresidente del Capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS). Daniel ha participado como conferencista e instructor en talleres, diplomados y cursos a nivel nacional e internacional en diversos temas de IDE y prevención de delitos financieros.