A KPMG Forensic-szolgáltatásokért felelős csoportja – nyilvánosan elérhető és bizalmas információk azonosítása, összegyűjtése és elemzése útján – segítségére lehet az üzleti kapcsolatokból adódó kockázatok mérséklésében.
A gazdasági szervezetek nem légüres térben léteznek, hanem különböző szervezetekkel és egyénekkel érintkeznek. Egy szervezet üzleti partnerei pénzügyi, valamint reputációs kockázatoknak tehetik ki azt. Ugyanakkor némely esetben jogszabályi előírás kötelezheti őket bizonyos üzleti partnerek hátterének ellenőrzésére.
Az alábbi esetekben lehet indokolt a harmadik felekkel kapcsolatos kockázatok kezelése:
- a beszállítók szűrése az átvilágítási követelmények szempontjából
- egy esetleges üzleti partner hátterének megismerése, különösen egy kevésbé ismert piacra való belépés esetén;
- egy bizalmi pozícióra pályázó jelölt hátterének ellenőrzése;
- pénzmosás elleni szabályok “ismerd az ügyfeled” (KYC) követelményeinek való megfelelés;
- szervezetek vagy egyének eszközeinek beazonosítása és nyomon követése alkalmával, segítve azok visszanyerésének folyamatát.
Speciális és kiterjedt adatbázisok, vagy – kontakthálózatunk révén elérhető – papíralapú dokumentumok felhasználásával nyilvánosan elérhető információkat keresünk, nyerünk ki és elemzünk, és ezeket kiegészítjük a nemzetközi bizalmi hírforrásaink hálózata által összegyűjtött információkkal. Jelenleg több, mint 2,000 információforráshoz van hozzáférésünk.
