Γιατί KPMG Forensic
Η προσέγγιση της KPMG στον τομέα του οικονομικού εγκλήματος βασίζεται στη συνδυαστική σκέψη με στόχο να βοηθήσει τους πελάτες να επιτύχουν ανθεκτικότητα σε επίπεδο οργανισμού και να αξιοποιήσουν ανεκμετάλλευτα πλεονεκτήματα. Αυτό επιτυγχάνεται με τρεις τρόπους:
- Υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης, οριζόντιας προσέγγιση σε επίπεδο επιχειρηματικότητας, αντιμετωπίζοντας το οικονομικό έγκλημα με ενιαίο τρόπο και διαχειρίζωντας τους σχετικούς κινδύνους στο πλαίσιο της συνολικής επιχειρηματικής λειτουργίας του πελάτη.
- Αξιοποιήσητης ολιστικής εξειδίκευσης στη διαχείριση κινδύνων, αντλώντας από τη διεθνή εμπειρία της KPMG στον τομέα του οικονομικού εγκλήματος, με σκοπό τον εντοπισμό συγκεκριμένων απειλών που αφορούν τον εκάστοτε οργανισμό.
- Υποστήριξη από ένα σύνολο τεχνολογικών εργαλείων διαχείρισης κινδύνων, τα οποία συνδυάζουν δοκιμασμένες και αξιόπιστες πλατφόρμες με καινοτόμα εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη μηχανική μάθηση και την ανάλυση δεδομένων για τη βελτίωση της ποιότητας, τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών απειλών, τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη και τη μείωση του κόστους.
Μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και καινοτόμων προσεγγίσεων, η απόδοση ενισχύεται με τρόπο που παράλληλα βελτιώνει την αποδοτικότητα και την εμπειρία πελάτη, μετασχηματίζοντας τα προγράμματα αντιμετώπισης οικονομικού εγκλήματος των πελατών ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και να αναδειχθούν νέες ευκαιρίες.
Τι προσφέρουμε
- Εποπτεία συναλλασσόμενων
- Παρέχουμε αναλυτικές πρακτικές ψηφιακής και χρηματοοικονομικής διερεύνησης παρακολουθώντας δραστηριότητες συναλλαγών για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων, όπως η κατάχρηση εμπιστευτικής πληροφόρησης (insider trading), η χειραγώγηση της αγοράς και η απάτη.
- Χρησιμοποιούμε τεχνικές λογιστικής διερεύνησης (forensic accounting) και ερευνητικές μεθόδους για την αποτίμηση οικονομικών ζημιών τόσο σε ποινικές, όσο και σε αστικές υποθέσεις.
- Customer Due Diligence (KYC)
- Χρησιμοποιούμε εργαλεία ψηφιακής και χρηματοοικονομικής διερεύνησης για την επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών και τη συνεχή αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου τους, με σκοπό την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η απάτη.
- Αξιοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγονται για τον εντοπισμό και την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε οικονομικό έγκλημα.
- Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Εμπορικές Κυρώσεις
- Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο λογιστικής διερεύνησης (forensic accounting) και της ανάλυσης δεδομένων για τη διερεύνηση και την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και οι παραβιάσεις εμπορικών κυρώσεων.
- Υποστηρίζουμε τους οργανισμούς στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εργαλείων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και των προγραμμάτων συμμόρφωσης με καθεστώτα κυρώσεων.
