- Asesoría técnicamente sólida con fuerte énfasis en la aplicación práctica.
- Experiencia en investigaciones complejas, cumplimiento regulatorio y disputas.
- Capacidades tecnológicas para el análisis avanzado de grandes volúmenes de datos.
- Enfoque integral que combina prevención, detección y respuesta.
¿Qué hacemos?
Los servicios Forensic de KPMG apoyan a las organizaciones en la prevención, detección y respuesta frente a fraudes, conductas indebidas, disputas y otros riesgos que pueden afectar la reputación, continuidad y valor del negocio.
Nuestros equipos combinan experiencia técnica, análisis de datos y conocimiento regulatorio para investigar hechos complejos, fortalecer programas de cumplimiento y apoyar a la dirección y al directorio en la gestión de situaciones críticas, con un enfoque práctico y confidencial.
¿Por qué KPMG Chile?
Nuestros principales servicios
Investigaciones especializadas en fraude y conductas irregulares, corrupción (soborno, cohecho, conflictos de interés), malversación de activos, fraude en estados financieros, procesos de licitación y compras, y otras investigaciones regulatorias.
Incluye auditoría forense, diseño e implementación de protocolos y manuales de investigación, y capacitaciones en materias de fraude.
Recuperación y análisis forense de evidencia digital (eDiscovery), incluyendo computadores, dispositivos móviles, servidores, respaldos y correos electrónicos.
Aplicación de análisis proactivos de datos para identificar patrones, conflictos de interés, escenarios probables de fraude y alertas preventivas.
Apoyo en litigios y disputas comerciales, incluyendo actuación como perito experto, mediador y soporte técnico‑financiero en controversias entre privados.
Debida diligencia de integridad sobre compañías, activos y personas: revisión de información corporativa, litigios, sanciones, PEPs, vinculaciones, terceros relevantes y análisis de información adversa en medios.
Incluye transaction forensics para evaluar riesgos de integridad en procesos de compra o venta de sociedades.
Diagnóstico del nivel de madurez en la gestión del riesgo de fraude y diseño de programas integrales para prevenir, detectar y responder a fraudes y conductas indebidas.
Incluye apoyo como veedor en procesos de negociación con terceros.
Evaluación, diseño e implementación de sistemas de cumplimiento, incluyendo:
- Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Ley N° 19.913).
- Cumplimiento en libre competencia (DL 211).
- Programas anticorrupción (ISO 37001, FCPA, UK Bribery Act).
- Implementación y revisión de canales de denuncia o líneas éticas.
Revisión de contratos para identificar incumplimientos, desviaciones y oportunidades de recupero o mitigación de riesgos asociados a relaciones con terceros.
