Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КПМГ АУДИТ» (далі – «Товариство»)

Місцезнаходження товариства: 17-й поверх, буд. 32/2, вул. Московська, 01010, м. Київ, Україна

Відповідно до частини п’ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «КПМГ АУДИТ», повідомляє Вас про те, що 30 квітня 2015 року відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів (далі – загальні збори) Приватного акціонерного товариства «КПМГ АУДИТ» (далі – «Товариство»).

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2015 року.

Місце проведення загальних зборів: 17-й поверх, вул.Московська, 32/2, 01010, м. Київ, кабінет Голови Наглядової Ради №1.

Реєстрація учасників загальних зборів проводиться 30 квітня 2015 року з 9.00 до 9.30, за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, встановлюється станом на 24 годину 00 хвилин 30 квітня 2015 року.

Початок роботи загальних зборів: 9.30.

Закінчення роботи загальних зборів: 11.00.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів:

• Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
• Розгляд звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
• Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
• Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
• Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 30 квітня 2015 року з 9.30 до 10.00 за адресою проведення зборів: 17-й поверх, буд. 32/2, вул. Московська,01010, м. Київ, Україна, кабінет Голови Наглядової Ради № 1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах встановлюється станом на 24 годину 00 хвилин 30 квітня 2015 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 17-й поверх, буд. 32/2, вул. Московська, 01010, м. Київ, Україна, кабінет Голови Наглядової Ради №1, в робочі дні: понеділок - п’ятниця з 9-00 до 11-00, а в день проведення – також у місці їх проведення.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Цимбал Андрій Валентинович.

Телефон для довідок: (044) 4905507.

Наглядова рада ПрАТ «КПМГ АУДИТ»