Obuka za nosioce pravosudnih funkcija: Procena rizika od pranja novca

Kako je ocenjeno da nosioci pravosudnih funkcija i policijski službenici nisu na sveobuhvatan način upoznati sa procenjenim rizicima, Pravosudna Akademija, u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca, organizuje infosesije za sudije, tužioce i policijske službenike posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije, kako bi se na neposredan način upoznali sa procenjenim rizicima.

Obuka se organizuje 12. aprila 2019. godine, u okviru Projekta  „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“, koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG. 

Na obuci će biti predstavljena Procena rizika od pranja novca, biće reči i o proceni pretnji od pranja novca, govoriće se o proceni ranjivosti nacionalnog sistema od pranja novca, a učesnici obuke će razgovarati i o proceni ranjivosti finansijskog i nefinansijskog sektora od pranja novca.

Međunarodna zajednica borbu protiv terorizma i sprečavanje njegovog finansiranja ocenjuje kao značajan izazov. Prilikom ocene delotvornosti  sistema jedne države, međunarodna organizacija FATF (The Financial Action Task Force) u svojim preporukama propisuje jasne kriterijume koje jedna zemlja treba da ispuni, kako bi pokazala efikasnost u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Prva preporuka procenjuje rizik od pranja novca i finansiranja terorizma. Republika Srbija je sveobuhvatnu procenu sprovela 2018. godine. U proceni je učestvovalo 154 predstavnika institucija iz državnog i privatnog sektora. Učesnici u proceni rizika bili su i predstavnici sudova, tužilaštava i policije.

Vlada Republike Srbije je 31. maja 2018. godine usvojila Procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma. Jedna od sesija na ovoj obuci biće posvećena i upoznavanju nosilaca pravosudnih funkcija sa Akcionim planom za sprovođenje preporuka iz procene rizika od pranja novca i procene rizika od finansiranja terorizma, koji je usvojila je Vlada Srbije, a koji je objavljen je u Službenom glasniku (broj 55/18) 16. jula 2018. godine. Procena rizika pred institucije stavlja zadatke sa ciljem da se određene rizici ako ne otklone, onda umanje.