Las organizaciones a menudo suelen operar con individuos o empresas en territorios desconocidos o con poco conocimiento de la reputación y antecedentes de las firmas con las cuales formarán potenciales alianzas de negocios. El daño en la reputación de una organización causado por un mal negocio o una mala contratación es una preocupación creciente.

En KPMG lo apoyamos a tomar decisiones correctas basadas en conocimiento confiable.

Recopilamos información valiosa, disponible al público y proveniente de diversos países del mundo, para ayudarlo a tomar decisiones correctas sobre:

•  La realización de negocios o cómo comenzar a operar en países extranjeros.
• Cómo identificar nuevas fuentes de capital o socios estratégicos.
• La aceptación de nuevos clientes, proveedores y empleados.
• Las designaciones en el directorio.
• Fusiones y adquisiciones.
• El inicio de acciones judiciales.

En KPMG podemos ayudarlo:

Due Diligence Investigativo

El acceso a una amplia variedad de fuentes de información local y del exterior—obtenida de Registros Públicos, así como también de bases de datos públicas y privadas— nos permite obtener y analizar la siguiente información:

• Antecedentes legales, incluyendo la identificación y análisis, análisis de causas legales en los distintos fueros contenciosos administrativos, comerciales y civiles de nuestro país o en el exterior, y chequeo de inhibiciones de bienes societarios y personales.
• Antecedentes fiscales y previsionales en los distintos fueros judiciales de nuestro país o en el exterior.
• Antecedentes financieros y económicos, y situación crediticia.
• Estructura societaria, sus accionistas y miembros del Directorio en los respectivos Boletines Oficiales Provinciales y de otras fuentes.
• Vínculos societarios.
• Identificación de compañías con observaciones impositivas o en los cuales la AFIP habría detectado comprobantes apócrifos. 
• Localización e identificación de activos: inmuebles, vehículos, embarcaciones, aeronaves, patentes, marcas, modelos, diseños industriales y transferencias tecnológicas.

Investigaciones sobre ejecutivos y directores

Verificamos de manera imparcial y profesional, la probidad de los futuros ejecutivos o directores sin violar su privacidad, para que las decisiones de contratación se basen en hechos y no meramente en las manifestaciones del postulante.

Evaluación de proveedores

Colaboramos en la selección de socios comerciales que adhieran a las normas del lugar de trabajo y a las prácticas de negocios que sean consistentes con el Código de Conducta de la organización. También verificamos las manifestaciones realizadas por los potenciales proveedores, respecto del volumen de sus operaciones, antecedentes de pago, y otros datos que sean de relevancia para usted.

Media Search

Realizamos búsquedas en los medios de comunicación de los individuos y/o empresas con el objetivo de obtener información complementaria a la que pudiera obtenerse como consecuencia de los procedimientos mencionados previamente.