KPMG puede ayudar en la identificación y administración de amenazas de fraude a través de una estrategia focalizada y orientada a los asuntos críticos de negocio de nuestros clientes para su prevención, detección y respuesta, alcanzando los más altos niveles de integridad en sus procesos críticos de negocio y reduciendo el impacto negativo en sus aspectos financieros, operacionales y reputacionales, tomando en consideración las regulaciones locales e internacionales, tales como las leyes de Prevención de Lavado de Activos, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional (Ley 30424), Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Ley Sarbanes-Oxley (SoX), Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) la Foreign Corrupt Services Act (FCPA).

Contamos con un laboratorio sofisticado de tecnología forense de última generación para el tratamiento de la evidencia digital, que junto a nuestra metodología global, nuestra experticia en la industria y el trabajo en conjunto con KPMG One Americas, nos permite ofrecer un enfoque a la medida, especializado y asertivo.

En la práctica forense contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales locales, regionales y de nuestra red de KPMG Global, especializado en tecnología de la información, administración de riesgos, control interno, investigaciones forenses y con experiencia en aspectos de cumplimiento regulatorio en Perú.

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