Op 20 juli 2021 kondigde de Europese Commissie een pakket wetgevingsvoorstellen aan om het EU-kader tegen het witwassen van geld en financieren van terrorisme te versterken. In februari 2024, nu de wetgevingsvoorstellen (voorlopig) zijn goedgekeurd en aangenomen door de Europese medewetgevers, wordt het nieuwe anti-witwaskader van de EU werkelijkheid.
Het nieuwe Europese anti-witwaskader zal het toepassingsgebied uitbreiden naar nieuwe instellingen, zoals aanbieders van diensten op het gebied van crypto-activa, aanbieders van crowdfundingdiensten en professionele voetbalclubs en -makelaars. Het zal ook nieuwe verplichtingen introduceren – zoals een limiet op contante betalingen en nieuwe rapportageverplichtingen voor handelaren in bepaalde luxegoederen – en bestaande verplichtingen optimaliseren en harmoniseren.
De KPMG Forensic AML/CFT Regulatory Radar biedt een uitgebreide leidraad voor het anti-witwaskader en geeft een overzicht van de laatste ontwikkelingen op Europees niveau en in Nederland, zodat financiële instellingen en andere belanghebbenden op de hoogte kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.
Meer informatie? Download de publicatie.
Download de AML/CFT Regulatory Radar
Schrijf je in voor periodieke KPMG mailings omtrent Risk & Regulatory en ontvang direct onze AML/CFT Regulatory Radar publicatie.
Neem contact op met onze experts
Evelyn Bell
Director Forensic
+31 6 19278758
bell.evelyn@kpmg.nl
Melissa van den Broek
Senior Manager Forensic
+31 6 57146541
vandenbroek.melissa@kpmg.nl
