Hurtig Data Forensics-rapport stopper million-svindel

GRUNDET SAGENS NATUR, ER VIRKSOMHEDEN IKKE NÆVNT VED NAVN I DENNE ARTIKEL

En mandag morgen modtager KPMG’s Forensic-afdeling et opkald fra en bekymret økonomichef i et dansk datterselskab til en større international handelskoncern. Den bekymrede chef har mistanke om, at en eller flere medarbejdere har taget af kassen, og økonomichefen vil have KPMG’s Data Forensic-team til at undersøge sagen hurtigst muligt.

Jacob K. Petersen, seniormanager i KPMG Digital Risk, samler lynhurtigt sit Data Forensic-team, der allerede den følgende dag er i gang med at afdække sagen. For at mindske omfanget af svindlen, samt risikoen for, at de mistænkte kan slette deres spor, er det af afgørende betydning, at der handles hurtigt og diskret. Blot få dage efter, at KPMG har modtaget den første henvendelse, har KPMG's Data Forensic-team afdækket svindlens omfang, dokumenteret de anvendte metoder og kortlagt aktørerne, samt udarbejdet en rapport, der ligger hos den bekymrede chef den følgende mandag. 

Det viser sig, at chefen desværre har haft god grund til at være bekymret. KPMG’s rapport dokumenterer mistanken om, at to medarbejdere på forskellig vis gennem en årrække er lykkedes med systematisk at gennemføre indkøb af privat karakter, som firmaet har betalt. Derudover er der også mistanke om, at medarbejderne har medvirket til, at virksomheden i stort omfang har betalt fakturaer fra fiktive firmaer, og derigennem bedrevet svindel for et beløb i millionklassen. 

Allerede dagen efter, at den bekymrede chef har modtaget rapporten med den foruroligende læsning, bliver de mistænkte medarbejdere afskediget og bortvist med øjeblikkelig virkning. Uden at afsløre sig selv, er det lykkedes KPMG at indsamle substantiel dokumentation for de mistænkelige forhold, og det er forventningen, at mindst én af de nu tidligere medarbejdere vil blive politianmeldt – ligesom virksomheden også har taget skridt til at forberede et civilt erstatningskrav mod de tidligere medarbejdere.

”Det er vigtigt, at virksomheder, der mistænker denne type svindel, får skaffet dokumentation, så de senere hen kan føre erstatningssager, og blive godtgjort for de beløb, de er blevet svindlet for,” siger Jacob K. Petersen, der også pointere, at det naturligvis også er vigtigt at involvere HR og evt. søge ekstern juridisk assistance i sådan en proces.

Hvis du sidder med en lignende mistanke, så tøv ikke med at kontakte KPMG’s Data Forensic-eksperter.