Los recientes cambios normativos de la Supersociedades incluyeron empresas que antes no estaban obligadas a implementar un sistema de prevención contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
En KPMG contamos con el mejor equipo a disposición, para implementar un sistema completo desde el inicio, capacitación y acompañamiento, hasta el despligue de nuestra herramienta digital que cuenta con un mecanismo de prevención, identificación y emisión de alertas en tiempo real ante los posibles cambios en los segmentos de implementación y capacitación de tus clientes y proveedores en materia de lavado de activos y financiación de terrorismo.
