KPMG cuenta con un equipo de profesionales especialistas en administración de riesgos de lavado de activos; dispuestos a servir de apoyo y acompañamiento en la implementación de un Sistema de Prevención, Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que se acople a las necesidades de cada sector, cada negocio y cada compañía.
La implementación de un Sistema de Prevención, Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo consta de cinco etapas de acompañamiento:
Etapa 1.
Diagnóstico de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que se enfrenta en la organización.
Etapa 2.
Diseño de política anti-lavado de activos y financiamiento al terrorismo, así como diseño de controles mitigantes a los riesgos detectados.
Etapa 3.
Diseño de procedimientos manuales o automáticos para detectar operaciones sospechosas.
Etapa 4.
Diseño de manual de sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Etapa 5.
Entrenamiento y programas de sensibilización al empleado para que este comprenda la importancia de su rol y las responsabilidades que tiene en la administración de riesgos de lavado de activos.
