Actualmente las compañías que buscan prevenir, detectar y monitorear el fraude,  implementan análisis continuo de datos para buscar transacciones inusuales, anómalas o sospechosas. Para que un programa de prevención y detección de fraude tenga éxito, éste debe proveer acceso a datos confiables que aporten al cumplimiento de las expectativas de la organización en materia de gestión de riesgos de fraude.

Nuestros profesionales de Investigación, Cumplimiento y Tecnología Forense han desarrollado un conjunto de pruebas de análisis de fraude de acuerdo con su experiencia en diferentes industrias y procesos de negocio, las cuales pueden ser ajustadas a las particularidades de cada organización y a su exposición al fraude.

Otros servicios forenses utilizan el concepto de Fraud Analytics para desarrollar procedimientos específicos de acuerdo con las necesidades del negocio:

Inteligencia corporativa

Relación entre terceras partes identificadas en bases de datos transaccionales, datos maestros y fuentes de datos no estructurados (documentos, e-mails, etc.)

Anti soborno | Anti corrupción

Análisis transaccional de cuentas contables vulnerables a asuntos de corrupción / soborno e intermediación de terceros de alto riesgo.

Lavado de activos | Financiación del Terrorismo

Conocimiento de terceros e identificación de operaciones inusuales y sospechosas, de acuerdo con lo establecido en regulaciones locales y trasnacionales.

Investigación

Identificación y análisis de transacciones asociadas a eventos de fraude y corrupción, basados en bases de datos estructurados y no estructurados