Avanzando hacia un nuevo nivel de cumplimiento

Las políticas públicas y la actividad regulatoria están aumentando a un ritmo acelerado. Las entidades de todo el mundo se encuentran bajo la mira de reguladores y el público en general, y las unidades de cumplimiento enfrentan múltiples riesgos, como la lucha contra el soborno, la corrupción, el fraude, los delitos financieros, las sanciones, entre otros. Así mismo, cada vez más, los temas abordados en los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) toman mayor relevancia como, por ejemplo, la huella de carbono, la esclavitud moderna y los derechos humanos. Esto no solo aplica a las entidades en general, sino también a toda la cadena de valor de las partes interesadas.

Durante el mes de junio de 2024 se hizo público que Venezuela había sido incluida en la lista gris de la Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), más conocida por sus siglas en español como GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

En este artículo conocerás qué implica esta situación y las acciones en las que trabaja Venezuela para abordar estos temas.