En la Gaceta Oficial N° 43.096 del 27 de marzo de 2025, fue publicada la Providencia N° 025 emitida por la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) del 17 de marzo de 2025.
Se establecieron las Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros ilícitos (LC/FT/FPADM), aplicables a todas las personas naturales o jurídicas, sometidas al control de la SUNAVAL
La Providencia N° 025 crea un marco normativo unificado, para que las personas naturales y jurídicas que operan en el mercado de valores venezolano gestionen eficazmente los riesgos mediante a un enfoque basado en riesgos.
La SUNAVAL ejercerá funciones de inspección, control, supervisión y sanción para prevenir estos delitos.
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